О главном
03.07.2019 13:51

Одна из крупнейших российских сетей алкогольных магазинов «Красное & Белое» сменила владельца и теперь зарегистрирована на Кипре.

Как стало известно «Волга-Каспий», на минувшей неделе несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» сменили владельца: теперь основатель  и владелец сети Сергей Студенников владеет алкомаркетом через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го.

По информации РБК, большое количество юрлиц и разрозненность структуры были поводом для претензий со стороны налоговой службы, которые вызвали масштабные проверки. Важно, что «Красное & Белое» продолжит платить налоги в России, но может претендовать на уменьшение налоговой нагрузки в случае распределения дивидендов:  при условии, что головная компания не будет признана как созданная для вывода средств, к ней может применяться пониженная ставка налогообложения.

Управляющий партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров отметил, что сегодня к переносу компаний за рубеж  бизнесменов приводит необходимость заключить сложное акционерное соглашение по праву, например, Великобритании: в случае, если речь идет о многомиллиардных сделках, предпочтение может отдаваться зарубежному холдингу, чтобы в случае конфликтов, пользоваться положениями иностранного права. По мнению юриста, создание зарубежного холдинга сможет уменьшить налоговое бремя или же защитить от претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов.

Напомним, весной Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение двух «мастодонтов» алкогольного рынка «Бристоль» и «Красное и Белое», а также торговой сети «Дикси».  По словам представителя мажоритарных акционеров объединенного бизнеса, ФАС не имеет ничего против слияния, в результате которого на рынке появится третий по размеру розничный ретейлер — после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». 51% объединенной компании будет принадлежать бенефициарам ГК «Дикси» и «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль») Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву – подробности сделки, как ее условия и сумма не разглашаются.

Михаил Ланский

11.02.2019 14:45

Волгоградский клуб возглавил группу «А» Кубка футбольной национальной лиги.

Как сообщает ИА «Волга-Каспий», сегодня на Кипре в рамках Кубка ФНЛ встречались «Ротор» и клуб «Муром». После первого тура, в котором волгоградцы обыграли «Мордовию», они находились на первой строчке группы «А». «Муром» в первой игре сыграл в ничью с армянским «Пюником» и делил с ним 2-3 строчку турнирной таблицы.

Волгоградцы с первых минут пошли вперед и уже в самом начале встречи имели отличный голевой момент. Владимир Лобкарев вышел один на один с вратарем соперников, но умудрился не забить. Однако первого гола пришлось ждать не очень долго. На 21-ой минуте Роман Янушковский забил эффектным ударом из-за пределов штрафной площади. До конца первого тайма счет так и не изменился.

Вторую половину игры активнее начали футболисты из Владимирской области. Уже на 47-ой минуте Виктор Карпухин сравнял счет. Паритет сохранялся недолго. Уже через 8 минут Роман Янушковский оформил дубль с передачи Владимира Лобкарева. Точку в матче на 75-ой минуте ударом головой поставил Камиль Муллин. После этого «Ротор» продолжил атаковать, но отличиться больше так и не сумел.

После этой победы волгоградцы набирают 6 очков и закрепляются в роли лидера группы «А». Следующую игру подопечные Игоря Меньщикова проведут 14 февраля против армянского клуба «Пюник».

Алексей Абрамов

07.02.2019 14:25

Волгоградский клуб отправился на заключительный тренировочный сбор на Кипр.

Как сообщили в пресс-службе клуба, сегодня для «Ротора» стартует третий учебно-тренировочный сбор. Он пройдет на Кипре в городе Пафос. Здесь команда примет участие в Кубке ФНЛ. Первым соперником волгоградцев станет «Мордовия». Матч состоится 8 февраля.

На тренировочный сбор тренерский штаб заявил 23 футболиста. Это вратари: Зорников, Лобанцев, Фильцов. Защитники: Байрыев, Васильев, Ионов, Кацалапов, Маляров, Пискунов. Полузащитники: Воробьев, Завезён, Лобкарёв, Михайлов, Николаев, Попов, Самсонов, Султонов, Шарипов, Якуба. Нападающие: Коротаев, Муллин, Саная, Янушковский.

По ходу сбора к команде должны присоединиться несколько игроков для прохождения просмотра в команде. Также руководство «Ротора» не удовлетворил сербский легионер Неманья Илич. Контракт с ним решено было не подписывать.

Напоминаем, это уже третий сбор «Ротора» за зиму. Первый прошел в Ставропольском крае, второй – в Турции. На тренировочные сборы было выделено более 12 млн рублей. Еще порядка 3 млн рублей будет потрачено на тренировочные мероприятия дубля «Ротора».

Алексей Абрамов

26.12.2018 17:36

Футбольный клуб «Ротор» ушел на зимние каникулы, находясь на 15 строчке в турнирной таблице. Паузу в чемпионате футболисты заполнят тремя сборами, которые обойдутся региональному бюджету в «копеечку».

Как сообщало ранее ИА «Волга-Каспий», первый тренировочный сбор волгоградская команда проведет с 10 по 20 января в Ставропольском крае. Его стоимость – 1 млн 985 тысяч рублей. Накануне на портале Госзакупок появился аукцион на организацию еще двух тренировочных мероприятий. Они пройдут уже за пределами России и обойдутся в куда более весомую сумму.

Так, второй тренировочный сбор пройдет с 24 января по 3 февраля в турецком городе Белек. Футболисты намерены жить в отель «Susesi». Клубу необходимо  предоставить размещение 37 человек. Питание будет предоставляться по системе «все включено». Помимо этого клубу необходима  аренда поля 2 раза в день и организация 4-х товарищеских матчей. Кроме того, «Ротор» будет пользоваться конференц-залом, бассейном, сауной, комнатой массажа и прачечной. Стоимость услуг оценивается в 3 млн 610 тысяч рублей. Еще 1 млн 148 тысяч будет потрачено на авиабилеты по маршруту Волгоград-Москва-Анталия- Москва-Волгоград.

Самым дорогим станет третий сбор. Он пройдет с 7 по 22 февраля в Кипрском городе Пафос. Этот межсезонное мероприятие совпадает с кубком ФНЛ. Оно обойдется в 4 млн 635 тысяч рублей. Стоит прибавить к этой сумме авиабилеты по маршрутку Волгоград-Москва-Ларнака-Москва-Волгоград. Их стоимость оценена в 1 млн 244 тысячи рублей.

С помощью нехитрых математических действий мы узнаем, что тренировочные сборы обойдутся бюджету региона в 12 млн 622 тысячи рублей.

 Алексей Абрамов

02.10.2017 18:55

В пятницу - 29 сентября,  в Окружном суде Никосии открылись слушания по уголовному делу Промсвязьбанка, обвиняемого в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний Рамфуд у их иностранного владельца - голландской компании United Investors Company BV. Суд огласил обвинительное заключение, и предложил банку признать вину. Впрочем, кипрские адвокаты ПСБ от имени клиента отказались это сделать добровольно.

В соответствии с кипрским уголовным правом, суд перешел в следующую фазу процесса, в которой  предоставляются свидетельства вины обвиняемого. Таким образом, 28 января 2018 г. обвинение представит документы и свидетелей, изобличающих банк в совершении преступления. Затем свои доказательства приведет защита. Окончание процесса и вынесение приговора следует ожидать в первой половине 2018 года.

Стоит отметить, что до начала судебного процесса редакция ИА «Волга-Каспий» направляла официальный запрос в пресс-службу банка, однако за более чем недельный срок получить комментарий не удалось.

13.07.2017 16:54

Первое заседание уголовной коллегии окружного суда назначено на 29 сентября. Сегодня в полдень пристав вручил банку уведомление.

На Кипре, в окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве лицом является российский Промсвязьбанк, сообщил Росбалт. Он имеет филиал на острове, и, согласно законам этой страны, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний РАМФУД у ее бывшего владельца – голландской компании Юнайтед Инвесторс (United Investors Company B.V.).

Впервые крупный российский банк стал в европейском суде подсудимым по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению обвинения, в качестве ширмы использовали кипрскую компанию МАКСАТОН (MAXOTONHOLLDINGLIMITED) – клиента и должника банка. Впрочем, сам банк заявлял правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар компании-захватчика.

Банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте или бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения, но в последнем случае он может быть наказан кипрским и российским регулятором. 

Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании существенных средств, а это 14 лет тюрьмы по местным законам.

Подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций -- комментирует председатель Столичной коллегии адвокатов Георгий Зубовский.

02.06.2017 15:41

Скандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов.

Напомним, в начале Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту и сына основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотиса Неоклеуса к 3,5 и 2,5 годам тюремного заключения соответственно. Зам генпрокурору Кипра вменялись ряд преступлений, включая сговор с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на сотни миллионов евро, в том числе в Украине и России. По данным «Волга-Каспий» фирма Неоклеуса обслуживала интересы крупных офшорных бизнесменов, включая и действующего президента Украины Петра Порошенко.

Ко всему прочему Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью 200 миллионов долларов.

С момента оглашения приговора прошло немногим больше двух месяцев, а у VIP-арестантов уже заболели зубки. По данным Сyprus-mail о том, что Панайотис Неоклеус будет переведен в санаторий EOKA, который находится в районе Палозье, стало известно в прошлую пятницу.

ЭОКА – подпольная военизированная организация греков-киприотов, основанная в середине 1950-х годов, ставившая целью изгнать британцев, и присоединить Кипр к Греции. На стороне киприотов сражались в том числе дезертиры из британской армии, а высланные с острова в английские тюрьмы патриоты продолжали свою борьбу совместно с другими противниками британского владычества, включая Ирландскую республиканскую армию, воюющую за независимость Ирландии.

Данное решение уже раскритиковала крупнейшая оппозиционная партия AKEL, по словам пресс-секретаря AKEL Стефаноса Стефану, решение о переводе заключённого в данное учреждение, расположенное в его родном городе, является весьма спорным. Ко всему прочему, налогоплательщики будут вынуждены заплатить порядка €500,000 за то, чтобы санаторный номер был переоборудован в подобие тюремной камерой с последующей охраной на весь срок так называемого лечения.

По данным AKEL, изначально Неоклеус требовал перевода из тюремной камеры для лечения больной спины, однако медицинская комиссия отклонила данный запрос. Но это не остановило порывов осужденного адвоката, через несколько дней была созвана еще одна комиссия, которая подтвердила необходимость срочного саноторного лечения, но уже зубных имплантов. Как итог, в прошлую пятницу правительственная газета в прошлую пятницу опубликовала приказ министра юстиции о переоборудовании номера в санатории EOKA в тюремную камеру.

По словам Стефаноса Стефану, данный шаг Кипрского правительства является ничем иным, как политикой двойных стандартов.

– Администрация, по своим особым соображениям, стала настолько чуткой и великодушной, что вызывает большие вопросы, – заявил Стефану.

В ближайшее время партия намерена вынести данную тему на обсуждение в парламенте.

Примечательно, что правительство и прочие политические партии по-прежнему хранят молчание и никак не комментируют перевод арестанта в санаторий. Немолчат только пользователи социальных сетей. Главный вопрос, которым задаются киприоты: «Почему Неоклеуса переводят в санаторий, который не оказывает никаких стоматологических услуг?»

Один из кипрских дантистов в своем твиттере и вовсе отметил, что в университете его не учили лечить инфицированный имплант в медцентрах с бассейнами, а также с помощью гидротерапии.

01.03.2017 20:50

В среду, 1 марта, специальный состав уголовного суда кипрского города Никосии огласил последнюю часть приговора бывшему заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, Панайотису Неоклеусу – партнёру крупнейшей юридической фирмы Кипра Andreas Neocleous & Co. и самой компании, ставшей подсудимой в качестве юридического лица. Подсудимых признали виновными в мошенничестве, коррупции и препятствованию правосудию. Суд назначил Эротокриту 3,5 года тюремного заключения, а Неоклеусу – 2,5 года. Самой фирме выписали штраф.

Как сообщает «Росбалт», ранее, 8 февраля, проходило судебное заседание, на котором присутствовали высшее руководство Кипра, включая президента. Суд вынес обвинительный приговор фирме семьи Неоклеусов и Риккосу Эротокриту, отстранённому от должности в сентябре 2015 года по решению Верховного суда Кипра.

Глава фирмы Андреас Неоклеус, который, по данным следствия, выступил организатором экономического преступления, является другом президента Кипра Анастасиадеса. В своё время Неколеус – серый кардинал Кипра – поспособствовал избранию Анастасиадеса на пост президента. Руководил же его предвыборным штабом Эротокриту, которого Анастасиадес впоследствии назначил на должность заместителя генпрокурора, и тот лоббировал его интересы, возбуждая уголовные дела против конкурентов и политических противников.

Надо отметить, что все трое – президент республики Анастасиадес, глава Neocleous & Co. Неколеус и экс-заместитель генпрокурора Эротокриту – выходцы из портового города Лимассола, через который в Европу идёт поток наркотрафика. Кроме того, по слухам, Неоклеус и Эротокриту участвовали в юридическом прикрытии сомнительных офшорных операций. Также известно, что президент Анастадиадес сыграл важную роль в принятии решения о так называемой «стрижке» депозитов, размещённых в кипрских банках. В результате это решение спровоцировало банкротство крупнейших банков, чьи активы перешли под управление Неоклеуса и его агентов.

В 2015 году Неоклеус и Эротокриту решили сместить с должности председателя Центробанка Кипра Кристаллу Георгиаджи и «посадить» на её место своего человека. Главе Центробанка угрожали уголовным преследованием и медийными скандалами.

Между тем в конфликт вмешался генеральный прокурор Кипра Костас Клеридес, который назначил независимого следователя для расследования уголовного дела о хищении средств обанкроченного Народного банка Кипра. Следствие пришло к выводу, что фирма Неколеуса и Риккос Эротокриту замешаны в этом деле. Неколеус и Эротокриту договорились о возбуждении незаконного уголовного дела против клиентов Неоклеуса, бизнес которых знаменитый юрист намеривался присвоить. Президент Кипра пытался помочь партнёрам избежать уголовного преследования, однако это не помогло. Во время расследования Эротокриту сняли с должности, а сама преступная группировка предстала перед судом Никосии, который вынес суровый обвинительный приговор.

Отметим, что Эротокриту, Неоклеус и его фирма – наиболее яркие представители так называемой офшорной адвокатуры, сколотившей состояние в 90-е годы. К 2000-м годам состояние кипрских юристов стало превосходить размер активов среднестатистических потребителей офшорных услуг, что создало опасную для бизнесменов ситуацию. Обладая конфиденциальной информацией о своих клиентах, «адвокаты-падальщики» стали буквально охотиться на своих подопечных, используя проблемные ситуации для отъёма состояния.

Так, например, произошло и с крупным российским бизнесом стоимостью около 200 миллионов долларов. После смерти владельца компании Неоклеус и его сыновья-партнёры, пользуясь доверием детей покойного, навязали им своё участие в управление российским бизнесом. Изучив проблемы семьи, они затем спровоцировали конфликт между сыновьями бизнесмена от его первого брака и его вдовой. При этом сам Неоклеус объявил себя душеприказчиком предпринимателя и попытался обанкротить фирму. Именно это и стало началом конца для Николеуса, которого коллеги прозвали «портовой гиеной».

Наталья Маевская

14.02.2017 17:00

Аферистам грозит семь лет заключения под стражу.

Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на «Известия», 17 февраля станет известно, сколько времени проведут в тюрьме популярный на Кипре юрист и его сын за мошенничество. На днях суд города Никосии огласил 300-страничный приговор по «делу Провиденции». Его фигурантами стали замгенпрокурор Кипра Риккос Эротокриту и прославленные юристы страны Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус, а также юрфирмы «Andreas Neocleous & Co». Подсудимых признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.

Скандальная история элитного подмосковного поселка (недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе» - Прим. авт.) уходит «своими корнями» в начало девяностых. Тогда им завладел бизнесмен Олег Захаров. Предприниматель акционировал предприятие и остался хозяином контрольного пакета акций. Среди жителей ЗАО МЖК «Росинка» - иностранцы, дипломаты и руководители крупных международных компаний. На выше указанной территории порядка 200 квартир, сдающихся в аренду и 44 квартиры, принадлежащие государству США.

Как и многие российские бизнесмены Олег Захаров опасался рейдерских захватов. Именно поэтому владелец «Росинки» решил остаться в тени и свой пакет акций отправил на Кипр. Местная юрфирма «Андреас Неоклеус и Ко» взялась за ведение дел поселка и предложила частный траст, как гарант защиты от захватчиков. Со стороны это выглядело как иностранные вложения в российский бизнес. А по факту - абсолютный контроль за семьей Захаровых. 

85-процентный пакет акций АО «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации этой кампании и юридического обслуживания Олег Захаров поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». 11 лет назад Олег Захаров скончался, дела бизнесмена продолжили его сыновья Александр и Владимир, которые впоследствии и столкнулись с рейдерским захватом кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Инициатор захвата имел опыт подобных операций. За плечами преступника было уголовное прошлое и неожиданный взлет по части юриспруденции. Андреас Неоклеус получил известность в своих кругах, как эксперт в области офшорного бизнеса и налогового планирования. Зачастую прославленный специалист не стеснялся использовать коррупционные схемы. «Промышлял» на Кипре и в РФ. Пытаясь захватить элитный поселок под Москвой, мошенник подкупал кипрских и российских следователей. 

История с «Росинкой» всплыла после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова. Его обвинили в вымогательстве взятки в размере пяти млн долларов у исполнительного директора элитного поселка. Переговоры вел кипрский адвокат. Неоклеусы тогда проиграли все суды. Андреаса объявили в международный розыск. А по деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» начались проверки в кипрских офшорах.

Вслед за Губановым под суд отправился заместитель генпрокурора Кипра Риккос Эротокриту. Он тоже оказался не чист на руку и попался из-за взятки от руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко». 

Известно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко. Теперь ему придется поискать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. Четыре года назад эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Алексей Абрамов

15.12.2016 12:43

Бизнесмен Дмитрий Герасименко, владеющий волгоградским металлургическим комбинатом «Красный Октябрь» и двумя баскетбольными клубами, был задержан полицией Кипра. Предприниматель, находящийся в международном розыске по обвинению в хищении кредита банка ВТБ, сдался стражам порядка добровольно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Герасименко.

Первоначально Дмитрий Герасименко обвинялся в присвоении 65 млн долларов, однако позднее следствие переквалифицировало его действия по статье «Мошенничество». По версии правоохранительных органов, предприниматель похитил кредит, предоставленный «Красному Октябрю» банком ВТБ, при помощи перевода денег на счета других юридических лиц. В результате этих действий комбинат обанкротился.

Как ранее сообщало ИА «Волга-Каспий», бизнесмен, объявленный в международный розыск после заочного ареста Тверским районным судом Москвы, некоторое время скрывался в Италии и Швейцарии. Второй фигурант дела, заместитель гендиректора металлургического комбината Сергей Зацепин, находится под стражей в России. Его адвокат утверждает, что полиция намеренно затягивает расследование.

В прошлом месяце Дмитрий Герасименко прилетел на Кипр – по его собственным словам, «чтобы присутствовать на разбирательстве в стране, где он может защищаться по английскому праву». Как бизнесмен заявил «Коммерсанту», он сам обратился в полицию и сообщил о том, что разыскивается Интерполом. По словам Герасименко, он намеренно не стал просить убежища в какой-либо из европейских стран, которые не экстрадируют обвиняемых в Россию. Предприниматель категорически отрицает свою вину и намерен добиваться оправдания – в том числе в российском суде. В частности, Дмитрий Герасименко указал, что начал управлять «Красным Октябрём» уже после того, как произошло хищение кредита. Ранее он озвучивал предположения о том, что за уголовным делом в его отношении может стоять топ-менеджер «Уралвагонзавода» Олег Сиенко, якобы пытавшийся завладеть волгоградским предприятием.

Не исключено, что Дмитрий Герасименко действительно будет экстрадирован в Россию. Пока он находится на Кипре, обвинение в отношении его предполагаемого подельника Сергея Зацепина было переквалифицировано по статье о пособничестве мошенничеству – как утверждает защита Зацепина, следствие искусственно затягивает ход дела, пытаясь найти основания для обвинений.

 

Сергей Иванов

Происшествия

Троим закладчикам за распространение наркотиков грозит до 20 лет...
В Новоаннинском районе иномарка протаранила рейсовый...
24-летний астраханец попался в гаражном кооперативе с партией...
Поздней ночью семейную пару из Трусовского района избили за...
25-летний волгоградец не явился в суд и скрывался от...
Инспекция госжилнадзора проверила законность создания...
Минувшей ночью смертельное ДТП произошло в Палласовке. Как...
Житель Красноармейского района отправится в колонию за...
Во время работ по обустройству нового парка на берегу затона в...
Астраханская полиция задержала двух сельчан, которые пытались...
Яндекс.Метрика