Выберите дату:

Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Задержаны члены межрегиональной группы за попытку хищения из бюджета почти 25 млн. рублей
Задержаны члены межрегиональной группы за попытку хищения из бюджета почти 25 млн. рублей
Фото:

Волга-КаспийСотрудники отдела № 2 УЭБиПК регионального Главка МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Волжскому и СУ СКР по Волгоградской области по подозрению в попытке особо крупного мошенничества задержали жителей Волгограда, Волжского и Санкт-Петербурга.
По версии оперативников, подозреваемые заключили фиктивную сделку на сумму свыше 160 миллионов рублей между подконтрольными им коммерческими организациями на приобретение оборудования для обжига керамической плитки, а также для установки ip-телефонии. На самом деле эти фирмы не вели финансово-хозяйственную деятельность, а движение денег между ними не осуществлялось. Позже подозреваемые подделали документы, с помощью которых собирались незаконно возместить из федерального бюджета НДС в сумме более 24 миллионов рублей.
В офисах и по местам жительства подозреваемых в Волгограде и Санкт-Петербурге были проведены 23 обыска, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Следственным управлением СКР по Волгоградской области на основании материалов, представленных оперативниками региональных управлений МВД и УФСБ, а также сотрудниками областного УФНС возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по региону, по данным следствия, в 2012 году к генеральному директору волгоградской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом, через двух посредников обратились представители коммерческой организации Санкт-Петербурга с просьбой оказать им содействие в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. На протяжении года подельники составляли фиктивные документы, согласно которым у этих фирм якобы имелись определенные коммерческие взаимоотношения. Затем эти документы отражались в налоговой декларации и служили основанием для возмещения НДС. В общей сложности подозреваемые намеревались таким способом похитить почти 25 миллионов рублей из бюджета. Однако разработанная ими преступная схема была вскрыта сотрудниками налоговой службы. Примечательно, что квалифицированную помощь членам группы при составлении подложных финансовых документов оказывал уже бывший на тот момент заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции Волгограда. По данным следствия, он, директор волгоградской фирмы и посредники должны были получить по 10% от суммы незаконно возмещенного НДС, а двое представителей фирмы Санкт-Петербурга – по 30%.
Свою вину в совершении преступления признали четверо из пяти подозреваемых. Ведется следствие.

Читать все новости: ИА “Волга-Каспий”


0
Оценить материал

Читать volga-kaspiy.ru в