Выберите дату:

Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Волгоградские силовики задержали членов оргруппы, пытавшихся обналичить 3 миллиарда рублей
Волгоградские силовики задержали членов оргруппы, пытавшихся обналичить 3 миллиарда рублей
Фото:

Следственное управление СКР по области на основании материалов Управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении 8 местных жителей. Как сообщает ИА “Волга-Каспий” старший помощник волгоградского СУ СКР Наталия Куницкая, все они подозреваются в незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ). По данным следствия, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, с осени 2010 года по настоящее время подельники обналичивали денежные средства коммерческих организаций не менее чем за 7 процентов от перечисленной суммы. “В данном случае выгода была обоюдной, поскольку преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов юридических лиц в доход государства”, – пояснила Наталия Куницкая. В результате грамотно спланированных, качественно проведенных силовиками региона мероприятий деятельность орггруппы пресечена. По предварительным данным, через подконтрольные ей коммерческие организации проведено более 3 млрд рублей. Сумма ущерба, причиненного государству в результате незаконной банковской деятельности, оценивается почти в 7,5 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос по избранию меры пресечения в отношении задержанных. По месту жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков На счета подконтрольных им фирм наложен арест. По словам Наталии Куницкой, следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.



Читать volga-kaspiy.ru в