Выберите дату:

Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В Волгоградской области завершено следствие по делу о незаконном обналичивании 250 млн. рублей
В Волгоградской области завершено следствие по делу о незаконном обналичивании 250 млн. рублей
Фото:

Волга-Каспий

В Волгоградской области завершено расследование
уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых
в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом ИА «Волга-Каспий»
сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Следственным управлением СКР по области завершено
расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых
в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ
(незаконное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой
с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе
организованной преступной группы, с осени 2010 года по январь 2012 года,
используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные
средства действующих коммерческих организаций. При этом они получали за свои
услуги не менее 6% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была
обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов,
уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. Через подконтрольные
членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 250
миллионов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской
Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма дохода обвиняемых
превысила 15 миллионов рублей. Преступная деятельность группы была пресечена в
январе 2012 года оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и
регионального ГУ МВД России.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для
утверждения обвинительного заключения.

Читать все новости:
http://vlg.volgakaspiy.ru


0
Оценить материал

Читать volga-kaspiy.ru в