Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Волгоградской области пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Об этом корреспонденту ИА “Волга-Каспий” сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным правоохранительных органов, на протяжении трех лет 13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом. Они предоставляли услуги и проводили операции по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. Полученный доход составил в общей сложности более 50 млн. рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд. рублей. Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных и бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в т.ч. 43-летний организатор, житель города Волжского, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Комплекс оперативно-следственных мероприятий продолжается.
