Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области и другими территориальными органами внутренних дел при участии специалистов Росфинмониторинга проведена крупномасштабная операция по документированию противоправной деятельности социальной группы взаимопомощи «Витязи», имеющей признаки виртуальной многоуровневой «финансовой пирамиды». Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
Группа «Витязи» была создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также их сообщниками из числа бывших участников «МММ 2011». Она имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов.
Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей в различных городах России организаторы арендовали офисы, в которых для вербовщиков проводили тренинги по агитационной работе.
Средства обманутых вкладчиков аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом денежного фонда материальной помощи. По имеющейся оперативной информации, в распоряжении злоумышленников находилось более 400 миллионов рублей, большая часть из которых распределялась между организаторами и активными участниками схемы.
Установлено, что только в период с ноября 2012 г. по июнь 2013 года Кургин и Мазанов обналичили около 30 млн. рублей из денежных средств, предназначенных для нужд вкладчиков, и присвоили.
Кроме того, задокументировано хищение около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых участников чувашского отделения СГВ «Витязи» под предлогом выплаты высоких, до 30 процентов в месяц, дивидендов. Указанная сумма, по версии оперативников, присвоена региональным координатором группы.
В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере».
Согласно полученным сведениям, в социальную группу взаимопомощи «Витязи», а также в ее дочерние организации – «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие – было вовлечено порядка 10 тысяч человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО-Югре, Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областях.
В этиъ регионах сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и приданных подразделений органов внутренних дел осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции, в которой было задействовано свыше 400 полицейских, проведено более 120 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области,в рамках расследования уголовного дела только на территории региона осуществлено более 80 обысков, в проведении которых было задействовано свыше 150 сотрудников волгоградской полиции. Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников преступной группы; банковские карты, персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сотовые телефоны, содержащие электронные документы, печати и штампы. В Волгограде установлены учредители и активные участники финансовой пирамиды. В Екатеринбурге был задержан один из ее организаторов. Сейчас он доставлен в Волгоград.
Дмитрий Мазанов, Дмитрий Кургин и трое наиболее активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция просит граждан, располагающих информацией об иных фактах противоправной деятельности Мазанова, Кургина, а также созданных ими структур, обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.
Читать все новости: ИА “Волга-Каспий”
