В Волгоградской области директор агрофирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Следственным управлением СКР по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовой продаже сельскохозяйственной продукции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2010 году обвиняемый в рамках коммерческой деятельности за наличные денежные средства закупал сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. С целью неправомерного применения налоговых вычетов указанные сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Такая схема позволила директору фирмы уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей.
В ходе расследования этого уголовного дела установлен дополнительный эпизод преступной деятельности злоумышленника. Являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью, он изготовил подложный протокол общего собрания участников, на котором якобы было принято решение об освобождении от должности директора общества и назначении на нее приятеля обвиняемого. На основании указанного документа в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц была произведена регистрация смены руководства предприятия. В дальнейшем обвиняемый изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке.
По данному факту Следственным управлением СКР по области возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.
Читать все новости: ИА “Волга-Каспий”
