В Волгограде задержана преступная группа, обналичившая более пяти миллиардов рублей. Об этом ИА “Волга-Каспий” сообщили в пресс-службе полицейского Главка МВД РФ по Волгоградской области.
Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области проведена спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории Волгограда.
“Черными банкирами” было зарегистрировано более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемыми взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота.
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного Управления установлена общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета “лже-предприятий” – пять миллиардов рублей. В результате преступной деятельности подпольными банкирами был извлечен доход в сумме свыше 12 миллионов рублей.
Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
16 октября 2012 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователями ГСУ ГУ МВД по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В рамках расследования проведено около 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы “лже-предприятий”, магнитные носители информации, компьютеры, а также три миллиона рублей. Любопытно, что у предполагаемого организатора группы при обыске дома было обнаружено странное удостоверение “о прохождении целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
На расчетные счета “лже-предприятий”, открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Пять активных членов преступной группы, а также ее организатор – 45-летний волгоградец, задержаны.
Расследование уголовного дела продолжается.
