В Волгограде правоохранители пресекли деятельность членов межрегиональной организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области , уже задержаны организатор преступного сообщества и один из его активных членов. Следователями Главного следственного управления при ГУВД региона возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Операция по разоблачении преступников велась сотрудниками ГУВД и УФСБ по области, а также Департамента экономической безопасности МВД РФ.
ОПГ специализировалась на переводе иобналичивании денег с банкровских счетов. Для чего злоумышленниками были созданы не меньше 15 коммерческих предприятий. На их счета поступали денежные средства фирм, скрывающих свои доходы. После получения денег от предприятий-заказчиков, преступники переводили их на депозиты «своих» граждан. Затем деньги снимались со счетов и передавались заказчикам. Установлено, что с апреля по сентябрь 2009 года по этой схеме было похищено более 19 миллионов рублей.
Кроме того, в 2008 году члены организованной преступной группы не венули из-за границы средства, переведенные в валюту. Иностранные деньги требовались якобы для приобртения строительной техники у компаний, зарегистрированных в Гонконге и Латвии. Общая сумма невозвращенных средств – свыше миллиарда рублей.
По месту жительства и работы членов преступной группы, а также лиц, пользовавшихся их услугами, в городах Москва, Новочеркасск Ростовской области, Михайловка Волгоградской области правоохранители провели 30 обысков. Оперативниками изъято большое количество банковских карт, чековых книжек, печатей, штампов и финансовых документов коммерческих предприятий, наличных денег, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.
