Выберите дату:

Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности
Фото:

В ходе предварительного следствия установлено, что в течение пяти лет (с 2005 по 2010 годы) на территории Волгограда действовала организованная группа в составе Лебедева С.А., Мокроусова А.В. и иных лиц, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщает ИА “Волга-Каспий” со ссылкой на официальный сайт ведомства, ими, с целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), а именно перевода безналичных денежных средств в наличные, были созданы ООО “Волгамет”, ООО “Промэкспо”, ООО “Престиж-Волгоград”, ООО “ЛиК”, ПО “Регионально-финансовые технологии”, ООО “Форекс”, руководителями которых являлись сами члены организованной группы, а также лица, никакого отношения к деятельности Обществ не имеющие. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи установили, что от деятельности лжепредприятий в указанный период членами организованной группой был извлечен незаконный доход в общей сумме 8 млн. 757тыс. 934 рублей.

Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.


0
Оценить материал

Читать volga-kaspiy.ru в