В ходе предварительного следствия установлено, что в течение пяти лет (с 2005 по 2010 годы) на территории Волгограда действовала организованная группа в составе Лебедева С.А., Мокроусова А.В. и иных лиц, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщает ИА “Волга-Каспий” со ссылкой на официальный сайт ведомства, ими, с целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), а именно перевода безналичных денежных средств в наличные, были созданы ООО “Волгамет”, ООО “Промэкспо”, ООО “Престиж-Волгоград”, ООО “ЛиК”, ПО “Регионально-финансовые технологии”, ООО “Форекс”, руководителями которых являлись сами члены организованной группы, а также лица, никакого отношения к деятельности Обществ не имеющие. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи установили, что от деятельности лжепредприятий в указанный период членами организованной группой был извлечен незаконный доход в общей сумме 8 млн. 757тыс. 934 рублей.
Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.
