Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев направил в суд уголовное дело в отношении учредителей волгоградской “финансовой пирамиды”, обманувших граждан более чем на 126 млн. рублей. Об этом ИА “Волга-каспий” сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
Оксана Коконина, Дмитрий Шмелев и Герман Пикалов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, в апреле 2006 года в Волгограде супруги Коконина и Шмелев для привлечения финансовых средств граждан создали кредитный потребительский кооператив “Капитал-Плюс” и заняли в нем руководящие должности. При этом выплата компенсаций по вкладам и их возврат производились за счет новых пайщиков, а полученные деньги они использовали по своему усмотрению.
Кроме того, ими также было создано ООО “Азия Евро-Лес”, которому отводилась роль поручителя по договорам займов между инвесторами и КПКГ “Капитал-Плюс”.
В дальнейшем к этой деятельности в качестве заместителя директора кооператива был привлечен Герман Пикалов. В его обязанности входили подбор персонала и помещений для открытия дополнительных офисов и отдача распоряжений о заключении заведомо невыполнимых договоров. Кроме того, он сам изымал деньги из кассы для личных целей.
В результате за 2,5 года они присвоили себе денежные средства граждан на общую сумму свыше 126 млн. рублей.
В ходе расследовании, проведенного следственной частью Главного управления МВД России по Южному федеральному округу, потерпевшими признаны 930 человек, большинство из которых являются пенсионерами.
Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда для рассмотрения.
