Следователи Главного следственного управления при ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, которые на протяжении 2006-2009 годов осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и лицензии. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2009 года за незаконную банковскую деятельность. Как рассказали корреспонденту ИА “Волга-Каспий” в ГУ МВД по Волгоградской области, участники преступной группы создали 19 фирм-однодневок, через расчетные счета которых незаконно обналичивали денежные средства. За свои услуги они брали с клиентов 3,5% от обналичиваемой суммы. Их услугами пользовались не только жители Волгоградской области, но и других регионов, которые хотели таким образом скрыть свои доходы, подлежащие налогообложению. Более 2 миллиардов рублей снято с расчетных счетов лже-фирм, лицевых счетов индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся услугами преступной группы. В результате незаконной банковской деятельности участниками преступной группы был получен доход в размере более 69 миллионов рублей. 35 томов уголовного дела с обвинительным заключением уже направлено в суд Волжского.
