В Волгограде организатор преступного сообщества Сергей Хромов и его сообщники Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк обвиняются в незаконной банковской деятельности и ряде других преступлений. Об этом сообщила ИА “Волга-Каспий” старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По версии следствия, с марта 2007-го по сентябрь 2008 года обвиняемыми было создано около 30 фирм. Их учредителями и руководителями стали как члены преступной группы, так и лица, на которых фирмы оформлялись фиктивно. Финансово-хозяйственной деятельности фирмы не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. С июня 2007-го по февраль 2009 года через лжепредприятия осуществлялся перевод безналичных денежных средств в наличные. В результате незаконный доход обвиняемых составил свыше 30 миллионов рублей, а нанесенный ими ущерб государству – около 270 миллионов рублей.
Первый заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В настоящий момент материалы переданы в суд.
