Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России раскрыли схему хищения банковских средств. Фигурантами уголовного дела стали сразу 16 участников криминального синдиката.
По предварительным данным, мошенническую схему организовала семейная пара арбитражных управляющих, владеющих фирмой по списанию долгов. Вместо законной помощи заёмщикам супруги, наняв в штат семерых юристов и брокеров, развернули теневой конвейер. Подыскав ещё семерых сообщников, планировавших объявить себя финансово несостоятельными, они предоставили от их имени в банки фиктивные справки о доходах и оформили крупные кредиты. Возвращать займы получатели заведомо не собирались, рассчитывая на гарантированное аннулирование задолженностей с помощью организаторов схемы. Таким способом подельники похитили у финансовых организаций более 30 миллионов рублей.
Злоумышленники были задержаны правоохранителями на территории Волгограда и Москвы. В ходе обысков в квартирах и офисах подельников оперативники изъяли документацию, штампы, печати, электронные носители информации и наличность.
Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
