Выберите дату:

Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Волгограде пресечена деятельность финансовой пирамиды
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Волгограду задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительно установлено, что 35-летний житель Волгограда, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива, привлек денежные средства граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности на самом деле не вел, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов.
Полученные от вкладчиков деньги он выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Впоследствии граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги.
Сейчас возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей. В общей сложности в полицию обратились 15 граждан, общая сумма ущерба которым составляет 10 млн рублей. По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей.
Уголовные дела, возбужденные в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуются следователем отдела полиции № 7 (Кировский район) Управления МВД России по г. Волгограду. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта. Изъяты черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц продолжаются.

 



Читать volga-kaspiy.ru в