Следственное управление МВД по Чеченской Республике расследует уголовное дело главы чеченского отделения Сбербанка России, который создал 12 фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чеченской республике, предварительное расследование установило, что организатором создания указанных фирм является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Все 12 юридических лиц зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности.
«В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей» – прокомментировала пресс-служба.
По материалам прокурорских проверок возбуждено ещё 8 уголовных дел за незаконную банковскую деятельность. Следствие установило, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время он является подозреваемым и скрывается от следствия за пределами страны.
Как прокомментировал ситуацию юрист Евгений Золотов, схемы для вывода средств бывают довольно сложны и запутанны:
– На сегодняшний день самые популярные варианты для обналичивания средств таковы. Берётся человек, крайне нуждающийся в деньгах, безработный, пьющий, образно говоря, находящийся «на дне». На его имя создают юридическое лицо, а возможно, даже несколько. Фирма нулевая, без имущества, без оборотов, без всего. Для создания юрлица снимается офис, либо берётся гарантийное письмо под предоставление юридического адреса. У нотариуса оформляется доверенность на какого-либо юриста, который отныне станет главным действующим лицом. Располагая всеми необходимыми документами, учредительными документами, доверенностями, он заключает договор с фирмой, из которой нужно вывести деньги. Средства поступают на счёт «однодневки», снимаются и фирма пропадает. По юридическому адресу её нет, и не было, арендодатель, предоставивший им адрес, найти её не может. С учредителя взять нечего, юрист – всего лишь наемный исполнитель. Второй, также довольно распространенный вариант, когда одно юрлицо заключает договор с другим, допустим, это договор на оказание услуг (это проще, так как факт их оказания невозможно проверить, например, в случае оказания клининговых услуг, уборки территории и т.д.). Никаких услуг по факту не оказывается, но фирма-заказчик оформляет и подписывает акты приемки работ, при этом исполнителю денег не перечисляет. Долги копятся, а затем исполнитель идёт в суд: акты выполненных работ есть, договор есть, а движений по счету нет. Суд обязывает заказчика платить – он не разбирается, а были ли услуги по факту или нет. И заказчик по решению суда выплачивает долг, а возможно, и неустойку этой мелкой фирме, после чего расторгает договор и переходит к новой однодневке. А фирма снимает деньги и также исчезает. Подчеркну, система такова, что ни налоговая, ни суды не проверяют наличие в штате фирмы сотрудников, которые непосредственно оказывают услуги на объекте.
