Выберите дату:

Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Волжанин ответит в суде за крупные валютные махинации
Фото:

В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нарушениях требований валютного законодательства на сумму более 4 млн долларов США.

По версии следствия, 28 октября 2013 года фирма обвиняемого заключила контракт с иностранной организацией. Согласно ему, из-за границы должно было прийти оборудование стоимостью более 5 млн долларов США. В качестве предоплаты подрядчику перечислили более 3,5 млн долларов (свыше 117 млн рублей).

Как пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», за те иностранные товары, которые не попали в Россию в установленный срок, деньги должны вернуться в РФ вовремя.

Однако, к указанному в договоре 28 октября 2015 года оборудование в РФ не поступило, но руководитель фирмы также не предпринял никаких мер, чтобы вернуть деньги на счета предприятия.

Подобная история произошла и несколько лет спустя. Аналогичным образом обвиняемый не обеспечил возврат – репатриацию иностранной валюты. По контракту, он перечислил фирме на поставку оборудования свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей) и не попытался их вернуть 20 января 2018 года, когда истек срок договоренности.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину руководитель полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

Алена Александрова



Читать volga-kaspiy.ru в