В Волгоградской области сотрудниками отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ совместно с сотрудниками областного Управления ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории Урюпинска. Об этом корреспонденту ИА “Волга-Каспий” сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
По версии оперативников, члены ОПГ через созданные и подконтрольные им “лже-фирмы” осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемые брали комиссию в размере от 2 до 6 % от суммы оборота. Ими было зарегистрировано более 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в преступной деятельности.
По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных в 2010-2011 годах через расчетные счета “лже-предприятий” преступной группы, составляет 1 млрд. 114 млн. рублей.
28 февраля 2012 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователями Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы “лже-предприятий”, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства. На расчетные счета “лже-предприятий”, открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Организатор преступной группы, 43-летний житель города Урюпинска, задержан.
Совместные оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
