Директор и руководитель коммерческой организации при помощи фиктивного документооборота добились неправомерного возмещения 460 млн. рублей за уплаченные налоги.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, обвиняемыми стали гендиректор и руководитель фирмы и их знакомая. Они зарегистрировали юридическое лицо и при помощи фиктивного документооборота отчитывались в налоговую о понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции. Однако товар закупали у подконтрольных организаций, которые не платили налог на добавленную стоимость. Впоследствии продукцию перепродавали.
При помощи многоступенчатой системы фиктивных договоров с фирмами-однодневками, подозреваемые с 2011 по 2016 г.г. добились необоснованного возмещения НДС. Сумма похищенных из бюджета денег превысила 460 млн. рублей.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В рамках расследования арестовали недвижимость обвиняемых на сумму свыше 110 млн. рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Волгограда. По обвинению в мошенничестве преступной группе грозит до 10 лет лишение свободы.
