27 апреля сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД задержали пятерых жителей Волгограда и Волжского. Сотрудников двух коммерческих организаций подозревают в нескольких случаях мошенничества в особо крупном размере, совершённых организованной преступной группой.
Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе областного ГУ МВД, предположительным организатором ОПГ является 49-летний предприниматель из Волжского. Он руководил двумя фирмами, чья деятельность была связана с грузовыми перевозками и разработкой каменных карьеров. В качестве сообщников бизнесмен привлёк женщину-юриста, двух бывших начальников принадлежащих ему предприятий и бывшего сотрудника двух волгоградских банков.
По версии следствия, в течение двух лет участники преступной группы предоставляли в банки заведомо ложные сведения о финансовом положении своих организаций. Действуя таким образом, они получили кредиты на общую сумму порядка 1 млрд рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению.
На основании выявленных фактов возбуждены девять уголовных дел по разным статьям. При обыске в квартирах подозреваемых и офисах их фирм были найдены финансовые документы, банковские карты и бухгалтерские записи, имеющие значение для следствия.
Предполагаемый лидер мошенников на данный момент заключён под стражу, его сообщники дали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
