О главном
09.04.2018 11:39

53-летней жительнице Волгограда грозит тюремное заключение за создание ООО на бумаге для ухода от налогов.

Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, в сентябре 2016 обвиняемая за 5 тысяч рублей попросила знакомую оформить на себя ООО «Демос». В скором времени были подготовлены необходимые документы, и юридическое лицо зарегистрировано в органах налоговой службы. А новоиспеченный директор фирмы не подозревала, что юрлицо создается лишь на бумаге, без фактической работы.

В конечном счете, сведения об указанной организации передали лицам, занимающимся  нелегальной минимизацией налогообложения. 

Расследовали уголовное дело в СУ СК России по региону, а оперативное сопровождение обеспечили в волгоградском МВД. Свою вину в преступлении женщина признала, и ее дело рассмотрит мировой судья. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Михаил Ланский

03.04.2018 16:01

Руководитель сельскохозяйственного предприятия подделал налоговые декларации, чтобы сэкономить на уплате НДС. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, коммерсант обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что с апреля по сентябрь 2016 он внес ложные сведения в налоговые декларации. Мужчина указал, что закупил сельхозпродукцию у двух организаций, которые, как оказалось, не вели предпринимательскую деятельность. Подделав документы, коммерсант недоплатил НДС на сумму около 20 миллионов рублей.

Расследовали дело о неуплате налогов в местном следственном отделе. А оперативным сопровождением занялись сотрудники Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции.               Свою вину коммерсант признал полностью. Урюпинский городской суд рассмотрит его дело – мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Михаил Ланский

28.03.2018 13:43

Руководитель сельскохозяйственного предприятия и его супруга, подделав договора поручительства и декларации о закупке техники, сэкономили на налогах почти 19 миллионов рублей. За свои преступления они предстанут перед судом.

Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, в 2013 году обвиняемый директор сельхозпредприятия совместно с супругой-главным бухгалтером подделали договоры поручительства от имени одной из знакомых. Сделали они это для заключения двух кредитных договоров на 18,5 млн. рублей, но в связи неисполнением организацией обязательств по погашению кредита деньги взыскали с поручителя  - около 7 млн. рублей

После этого обвиняемые в 2016 году подделали  декларации о закупке сельскохозяйственной продукции у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, что позволило не выплачивать НДС в сумме свыше 18,7 млн. рублей.

Прокуратура Волгоградской области подготовила на супругов обвинительное заключение по п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере) и п.п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Свою вину обвиняемые признали полностью, и ждут суда под домашним арестом. В случае, если Краснооктябрьский районный суд гпризнает их виновными, супругам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Михаил Ланский 

19.03.2018 20:07

Директор строительной фирмы, занимающейся разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «Волга-Каспий» в СУ СК по Волгоградской области, директор волгоградской строительной организации обвиняется по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого занималась разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков. И на протяжении трех лет  -с 2008 по 2011 подследственный не отражал имеющеюся кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными организациями в бухгалтерском учете. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 21 миллиона рублей.

Раскрыли преступную схему сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и  Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Волгоградской области. Свою вину обвиняемый так и не признал – и расследование все еще ведется. В случаен, если суд признает вину обвиняемого, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Михаил Ланский

 

 

19.03.2018 11:56

В Волгоградской области руководитель агропромышленного предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как пояснили «Волга-Каспий» в региональной прокуратуре, 45-летний мужчина в 2014-15 годах включал в декларации фальшивые сведения о покупке сельхоз продукции у пяти лже-предприятий, которые фактически не работали в этой сфере.

Таким образом, коммерсанту удалось «сэкономить» 7,5 миллионов налогов на добавленную стоимость – такую сумму недополучил областной бюджет.

Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Свою вину руководитель предприятия признал в полном объеме. Теперь уголовное дело будет рассматриваться по существу Михайловским районным. В качестве максимального наказания мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в примерно в тот же период Волгограде гендиректор фирмы по ремонту дорог не выплатил более 45 миллионов налогов. Для того чтобы уйти от уплаты налогов и получить вычеты на добавленную стоимость, мужчина внес в декларации заведомо ложные сведения. Согласно документам, в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум

Однако на самом деле, указанные фирмы были однодневками и не сотрудничали с дорожно-эксплуатационным предприятием. Их отношения носили чисто фиктивный характер.

 Алена Александрова

 

 

06.03.2018 15:14

45-летняя жительница Волгограда признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере – она пыталась обманом получить возмещение НДС в сумме свыше 18,5 млн рублей.

«Волга-Каспий» со ссылкой на областную прокуратуру сообщает – Дзержинский районнй суд признал Марину Капитанову виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как установили на судебном заседании, будучи индивидуальным предпринимателем, волгоградка в марте 2014 года заключила соглашение о продаже имущества с подконтрольной фирмой, где была единственным учредителем. По договору, она якобы продала  юридическому лицу здание авторемонтного центра, в результате чего у того возникло право на возмещение НДС в сумме свыше 18,5 млн рублей.

Деньги фирме при этом перечислены так и не были – налоговая служба отказала в возмещении вычета по НДС. 

Расследованием уголовного дела занялись УФСБ России по Волгоградской области. Несмотря на то, что  вину свою Капитанова не признала, суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу – и в колонию осужденная отправится момента достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (то есть в 2024 году).

Михаил Ланский 

06.03.2018 12:59

 

Под видом контроля тарифов в сфере ЖКХ на глазах у обывателей обогащается узкий круг европейских бенефициаров:  о том, как баснословные суммы из бюджета выводятся за рубеж, кому выгоден рост тарифов за «коммуналку» - в материале «Волга-Каспий».

Несколько лет тому назад президент Владимир Путин издал несколько указов о контроле тарифов в сфере ЖКХ. Однако под видом социальной энергетики в России была создана хорошо отлаженная, скрытая от простых глаз и фантастически прибыльная система обогащения. Как удалось выяснить журналистам, прибыль от обеспечения граждан водой, электричеством и теплом стала распределяться между узким кругом зарубежных компаний, владеющими десятками ресурсоснабжающих организаций.

Зародилась эта схема на Ямале в 2011 году — сразу после прихода к власти нынешнего губернатора Дмитрия Кобылкина. В регион в качестве инвесторов пришли русские олигархи с австрийским гражданством — Артем Биков и Алексей Бобров, которые организовали  разрозненную сеть убыточных МУПов в единую компанию Ямалкоммунэнерго», а затем раздробили ее на множество филиалов ради извлечения максимальной прибыли. Под покровительством губернатора, руководство «Ямалкоммунэнерго» поставили в МУПы своих менеджеров, которые  довели предприятия до состояния полного обнищания, после того инициировали их банкротство, в результате чего активы (котельные, хранилища и теплосети) МУПов перешли в долгосрочную и очень дешевую аренду компании «Ямалкоммунэнерго». С этого момента под контроль частной компании перешло большинство когда-то муниципальных предприятий, созданных за счет государства.

В ходе следующей череды явно сомнительных событий, ставленник Артема Бикова и коммерсант Михаил Гилев становится директором департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ в правительстве ЯНАО. Начинается бешеный рост тарифов на электроэнергию, горячую и холодную воду для юридических лиц, а простые граждане пока обслуживаются по заниженным тарифам, чтобы не допустить народного возмущения и массовых протестов. При этом в регионе вводится компенсация ресурсоснабжающим компаниям недополученной прибыли – разницы между тарифами для юрлиц  и тем льготным тарифом для населения, по которому оплачивают ресурсы жители Ямала. Эту разницу «Ямалкоммунэнерго» доплачивает бюджет — в виде субсидий. Интересно, что тарифы для бизнеса уже на старте реализации схемы были задраны в несколько раз: так, за свет физлица платят не больше двух рублей за кВт, а предприятия — 20 рублей (для сравнения — в республике Коми предприятия платят 4,5 рубля за кВт, а в Иркутской области меньше трех рублей). Получаем разницу в 18 рублей – эти недополученные доходы для ресурсников компенсирует бюджет. А поскольку «Ямалкоммунэнерго» и аффилированные организации владеют большинством котельных и теплосетей в регионе, то именно компания, аффилированная с Артемом Биковым, получает наибольшую часть субсидий. А, как мы уже выяснили, тарифы в регионе утверждал человек напрямую связанный с Биковым — глава профильного департамента правительства Михаил Гилев.

Сам же Дмитрий Кобылкин не перестает утверждать, что изменения в коммунальном хозяйстве региона связаны исключительно с необходимостью повышения эффективности управления  - по словам главы Ямала, ресурсоснабжающие предприятия, объединенные в руках профессиональных управленцев, помогут наиболее эффективным образом распоряжаться поставками электроэнергии и воды. Реформы прошли, эффективность — налицо: юридические лица, обслуживаемые «Ямалкоммунэнерго», платят 241 рубль за кубометр питьевой воды, а обслуживаемые муниципальным предприятием, которое выстояло против поглощения командой Бикова-Кобылкина — 51 рубль. Получается разница в 190 рублей, которые  эффективные менеджеры кладут себе в карман – пока «Ямалкоммунэнерго» поставляет на предприятия и в дома местных жителей воду, черную как нефть.

Теперь немного цифр - в 2012 году на компенсацию выпадающих доходов было выделено менее 1 млрд рублей. Но когда схема увода средств устаканилась, и стало понятно, что претензий от федерального центра и правоохранительных органов нет, цены начала расти – и уже в 2015 году компенсация выпадающих расходов составила 8,5 млрд рублей, в  2016 —9 млрд рублей, а в 2017 году общая сумма субсидий, направленных ресурсникам, уже 12 млрд рублей. В этом году  на субсидии  планируется потратить почти 13 млрд. Тем временем в Иркутской области таких субсидий поставщикам энергии выплачивается на сумму около двух миллиардов рублей а жителей здесь в пять раз больше жителей, чем на Ямале. Путем несложной арифметики получаем, что на душу населения в ЯНАО субсидий поставщикам тепла и тока платится в 30 раз больше.

Это интересно - недалеко от ЯНАО находится Белоярская АЭС, которая только одним энергоблоком вырабатывает 10% от всей электроэнергии, производимой АЭС в России – и тех средств, выделенных ЯНАО на субсидии компаниям, связанным с Биковым, можно было бы построить собственную ТЭС. Но, по словам губернатора, округу такая электростанция не нужна, — мощностей в ЯНАО предостаточно, и строить ничего не нужно - поэтому строителям и не продлили аренду земли под возведение ТЭС «Полярная». А тем временем за четыре года субсидии перевалили за 40 млрд рублей. – это около четверти годового бюджета всего ЯНАО. Но эти деньги утекают на Запад, вопреки распоряжениям Владимира Путина.

Кобылкин тем временем постоянно оправдывается и утверждает, что никакой аффилированности с компаниями Артема Бикова нет: деньги дают 26 различным организациям, все по закону. Но если разобраться, становится ясно, что схема совсем не честная и тем более не социально ориентированная. Посчитайте сами  - в  2015 году из окружного бюджета на компенсацию разницы тарифов было выделено 8,5 миллиарда рублей – из них почти 80%  достались «Ямалкоммунэнерго» и его дочерним компаниям - вопреки закону и здравому смыслу – дочки плодятся день ото дня, чтобы как-то обосновывать свое право на получение субсидий в соответствии с правилами их начисления.

Кстати о законности – за три года к АО «Ямалкоммунэнерго» в общей сложности подано более 300 исков от поставщиков, которым «Ямалкоммунэнерго» должно деньги за те или иные товары и услуги.  Общая сумма претензий составляет почти 2 млрд рублей – но компания не перестает получать субсидии, хотя нарушает  условия их предоставления. А деньги делятся поровну между всеми участниками схемы. Для этого поставщиком большинства конкурсов на продажу нефтепродуктов «Ямалкоммунэнерго» становится ГУП «Ямалгосснаб» - выигрывает конкурсы он регулярно, как по прямой схеме — от «Ямалгосснаба» к «Ямалкоммунэнерго», так и косвенно, поставляя дизель дочерним предприятиям «Ямалкоммунэнерго». За все время за все время своего существования «Ямалгосснаб» выиграл конкурсов на сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Но при этом компания является убыточной – об этом можно судить по отчетам в налоговую инспекцию -  при годовом балансе в 5 млрд рублей «Ямалгосснаб» закончил 2016 год с убытком 152 млн рублей. Во многом это объясняется тем, что договоры поставки дизеля за миллионы рублей заключаются с мелкими фирмами, имеющих уставный капитал в 10 тыс. рублей и зарегистрированных в обычных квартирах.

Но вернемся к «Ямалкоммунэнерго». Получая многомиллиардные субсидии и задерживая платежи по договорам контрагентам, компания Артема Бикова, очевидно, выводит полученную прибыль за границу – и без покровительства главы региона такую схему провернуть в принципе невозможно.  Но вернемся к связям участников корпорации. На схеме показана связь учредителей крупнейших региональных энергетических компаний. Во главе угла 7 австрийских офшоров, с половиной из которых связан Артем Биков:

1. Скс Холдинг Гмбх (АВСТРИЯ)
2. «Кавенэнерджи Холдинг Аг» АО (Австрия)
3. Энерджи Нэт Холдинг Аг (Австрия)
4. «Ост» Энерджи Холдинг Аг (Австрия)
5. «Пауэр Нэт Холдинг Аг» (Австрия)
6. Систем Холдинг Аг» (Австрия)
7. ENERGY Sales Holding GmbH

Иначе говоря, прибыль (более миллиарда рублей ежегодно), которую «Ямалкоммунэнерго» извлекает в результате получения субсидий, согласно закону должна распределяться через «Корпорацию СТС» и компанию «Интертехэлектро—Новая Генерация» среди владельцев, акционеров и директоров перечисленных выше офшорных компаний. Этими же офшорами создана фирма для сбора платежей — АО «РСК Ямала» и управляющая компания, призванная руководить «Ямалкоммунэнерго» - все они созданы через посредников, бенефициарами которых и являются австрийские фирмы. Так и управляется энергетика всего Ямала: активы, которые создавались простыми рабочими долгие годы, прибрали к рукам  офшорные компании и убыточный менеджмент.

Выполнив свою часть работы на Ямале, так называемый менеджер Артема Бикова Михаил Гилев перешел на пост главы департамента ЖКХ Тюменской области – и аналогичным образом организовал схему по выводу средств в этом регионе. Об этом пишет и дин из тюменских экономистов Александр Куниловский:

- Мало кто знает, что на юге Тюменской области существует настоящий спрут, опутавший многочисленными щупальцами отрасль ЖКХ. Монополия по сбыту тепла и электроэнергии потребителям на юге Тюменской области принадлежит компании ПАО „СУЭНКО“, входящей в „Корпорацию СТС“. В прошлом кризисном году потребители заплатили компании, согласно бухгалтерскому отчету, 10,37 млрд рублей, а чистая прибыль компании составила 1,35 млрд руб. За последние три года, с 2013 по 2016 тюменцы стали платить частной компании ПАО „СУЭНКО“ в 3,6 раза больше. СУЭНКО подконтрольна ООО „Корпорация СТС“ — частной энергетической компании с филиалами в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО. Главным владельцем считается экс-советник Анатолия Чубайса Артем Биков, – утверждает он

И наконец - и Ямал, и Тюменская область — это нефтегазовые, бюджетообразующие регионы страны, энергетическая безопасность которых напрямую влияет на безопасность и независимость всего государства. Поэтому ПАСМИ направило материалы журналистского расследования в Генеральную прокуратуру РФ Юрию Чайке для проверки законности описываемых выше схем. Однако в ответ журналистов заверили, что все законно – согласно проверке, организованной прокуратурой ЯНАО. Есть лишь незначительные нарушения при формировании тарифов и при передаче муниципального имущества в «Ямалкоммунэнерго», однако этих нарушений недостаточно для наказания участников схемы.

Тем временем Владимир Путин выступал перед коллегией Генеральной прокуратуры – он заявил о необходимости жесткого контроля за тарифами в сфере ЖКХ и энергетическими компаниями. Но, как мы убедились на примере ЯНАО, все , что президент выдает как основополагающую задачу, на региональном уровне переворачивают с ног на голову и делают по-своему – а федеральный центр пребывает в заблуждении – как выяснилось, местный прокурор Ямала Александр Герасименко аффилирован с губернатором Дмитрием Кобылкиным не только посредством браконьерской рыбалки и двойной стройки.

Тем временем практика оригинальной системы тарифов и субсидирования вот-вот расползется по всей России - как самую зарекомендовавшая себя эффективной и соответствующей задачам, п оставленной президентом. О дальнейшем развитии событий – в материалах «Волга-Каспий».

Михаил Ланский 

01.03.2018 17:46

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего директора строительной организации – его обвиняют в неуплате 50 миллионов рублей по налогам, присвоении денежных средств фирмы, невыплате зарплаты и отмывании денег.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, коммерсант перечислил со счета некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи,  свыше 50,5 млн рублей четырем подконтрольным фирмам, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению. А для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите.

Чтобы легализовать оставшиеся средства, в ноябре 2014 года обвиняемый приобрел для подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку за 16 млн рублей. - продавцом выступил его отец.

На этом преступления не окончились: с октября 2014 года по март 2015 года, при наличии финансовой возможности, коммерсант не платил зарплату восьми подчиненным, в 2013-2014 гг уклонился от уплаты НДС по трем фирмам на сумму свыше 50,8 млн рублей.

Расследовали уголовное дело в СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось региональными УЭБ и ПК ГУ МВД. Вину в содеянном коммерсант не признает, и его судьбу определит Краснооктябрьский районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания за его преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Пока же в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на 52 млн рублей.

Михаил Ланский

22.02.2018 13:43

Директора одной из организаций, специализирующейся на грузовых перевозках, обвиняется в неуплате налогов в сумме более 10 миллионов рублей.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, , 38-летний директор фирмы, специализирующейся на грузовых перевозках, с 2014 по 2015 год не платил НДС и налог на прибыль. Для этого он занижал доходы, а в налоговую сообщал о том, что вынужден привлекать транспорт другой фирмы, его брата, что являлось неправдой. Кроме того, он не отображал в налоговой декларации прибыль, полученную по договору цессии (уступки права требования). 

В результате коммерсант сэкономил на налогах более 10 миллионов рублей. Расследовали его дело сотрудники УЭБ и ПК регионального Главка и следователями Волгоградской области. Свою вину обвиняемый признал – и его дело рассмотрит Михайловский районный суд – коммерсанту грозит до 2 лет лишения свободы

Михаил Ланский

 

 

22.02.2018 12:54

Директор и его заместитель, подделавшие документы, чтобы не платить налоги с торговли цветметом, будут ждать суда под домашним арестом

«Волга-Каспий» со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области сообщает, руководство фирмы, торгующей ломом черных и цветных металлов, а также производством свинцовой продукции, подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что в 2014-2015 годах директор фирмы и его заместитель подделали ряд договоров, согласно которым все это время они не занимались торговлей, а металл сдавали как лом 11 подконтрольным организациям. Однако в ходе расследования стало ясно, что между фирмой подозреваемых и аффилированными организациями не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений, а готовая продукция изготавливалась силами работников предприятия подозреваемых. А в результате подделанные документы позволили недоплатить более 23 миллиона рублей налогов.

Задержали подозреваемых 19 февраля 2018 года. Свою вину они не признают, но они просидят под домашним арестом, пока идет следствие, которое основывается на материалах, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Михаил Ланский 

Происшествия

33-летний житель Ленинского района обвиняется в хищении чужого...
Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов...
СУ СКР по Волгоградской области проводит проверку по факту...
45-летняя жительница Ленинского района подозревается в убийстве...
79-летняя жительница Красноармейского района Волгограда стала...
За последние 9 месяцев волгоградцы уничтожили более 300...
25-летний житель поселка Светлый Яр выращивал в теплицах...
Тракторозаводский районный суд Волгограда рассмотрел уголовное...
В понедельник, 14 октября, в подсобном помещении на станции метро...
Мэрия Волгограда приобретет 74 квартиры в Кировском районе для...
Яндекс.Метрика