Руководство и партнеров волгоградского производителя пива и газировки преследуют за сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов – следователи раскрыли преступную схему, которая позволила утаить более 145 миллионов рублей доходов фирмы-должника.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовные дела на директора ООО “ПИВОВАРЪ” и его делового партнера. Зная, что предприятие задолжало миллионы неуплаченных налогов, и на расчетные счета наложены инкассовые поручения, и все финансовые операции по ним приостановлены, подозреваемый попросил знакомую помочь ему сокрыть прибыль от коммерческой деятельности. Женщина подделывала платежные поручения, в результате чего средства от контрагентов, за счет которых должно было производиться взыскание, поступали на счета её организаций. Так им удалось утаить более 145 миллионов рублей доходов фирмы-должника.
Следствие пытается выяснить обстоятельства совершенного преступления – подозреваемые находятся под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Волга-Каспий», «Пивоваръ» был признан Федеральной налоговой службой правопреемником ООО «Держава», задолжавшего налогов и сборов за период с 15.01.2015 по 31.12.2015 на общую сумму 200 102 846 руб. 78 коп. Эту сумму должны были взыскать с руководства, учредителей и бизнес-партнеров фирмы– ответчиками по делу проходили Нехаев Сергей Александрович, Изгаршев Борис Тимофеевич, Михайлов Дмитрий Александрович и Михайлов Александр Ефимович. О преднамеренном банкротстве владельца пивоваренного завода в Волгограде мы подробно писали в предыдущих статьях: Борис Изгаршев с 2004 года вел предпринимательскую деятельность, не предоставляя никакой отчетности до 2016 года, и в итоге у предпринимателя накопилось долгов почти на сто миллионов рублей. Чтобы избежать ответственности, он инициировал процедуру банкротства, которое, к слову, признали фиктивным. Теперь же в судебных делах вокруг Изгаршева возник новый виток.
