Полицейские задержали заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» по подозрению в хищении средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс» (дочерней компании «Татфондбанка»). Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.
Ранее, 8 февраля, суд Советского района Казани почти на два месяца арестовал директора ИК «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Он заключён под стражу до 2 апреля.
Кроме того, 7 февраля были задержаны начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев, который также является начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».
По версии следствия, с 1 августа по 15 декабря 2016 года Вальшин вместе с Абдульмановым и Тимербаевым, действуя от лица «ТФБ Финанс» под видом агентского договора с «Татфондбанком», похитили средства более 100 вкладчиков, переведя их средства в доверительное управление. Причинённый потерпевшим ущерб, по предварительным подсчётам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей.
На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.
Наталья Маевская
