Волгоградская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, в период с 2010 по 2014 год обвиняемый создал преступную группу, куда привлек свою знакомую. Женщина, в свою очередь, предложила поучаствовать в финансовых махинациях эксперту по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Один из сообщников разработал план хищения средств банков. Для вывода денег использовались подконтрольные предприятия. Женщина изготавливала фиктивные документы о финансово-хозяйственном положении заемщика, его возможностях по выплате кредита, а также о целях использования этих средств, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о выдаче кредита. В результате мошенникам удалось украсть их двух волгоградских банков более 739 миллионов рублей.
Кроме того, с июня 2010 года по февраль 2011 года злоумышленники легализовали из похищенных средств 118 миллионов рублей. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что это удалось сделать с помощью фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Злоумышленники не признали свою вину. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве максимального предусматривает до 10 лет лишения свободы, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – до 7 лет. Ожидать суда мужчина будет под стражей, женщина – под домашним арестом. Расследование в отношении сотрудника банка выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время его уже осудили.
Наталья Маевская
