Хабаровчанин подозревается в выводе в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя за вывод в Латвию более 1,2 миллиарда рублей. Об этом ИА “Волга-Каспий” сообщили в пресс-службе ведомства.

“Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье “совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов”. Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей”, – говорится в сообщении таможни. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По данным таможни, для вывода средств из России мужчина открыл фирму, зарегистрировав её на свою знакомую. Она в качестве директора за деньги подписывала необходимые докумнты, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

“В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счёт иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались”, – указывает таможня.

Позднее сотрудники правоохранительных органов установили, что фирма не занималась внешнеэкономической деятельностью: никакие услуги по перевозке товаров не оказывались. По закону, латвийская фирма в случае невыполнения в срок условий контракта должна была вернуть переведённые средства на банковские счета, однако этого не произошло.

Наталья Маевская