Первое заседание уголовной коллегии окружного суда назначено на 29 сентября. Сегодня в полдень пристав вручил банку уведомление.
На Кипре, в окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве лицом является российский Промсвязьбанк, сообщил Росбалт. Он имеет филиал на острове, и, согласно законам этой страны, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний РАМФУД у ее бывшего владельца – голландской компании Юнайтед Инвесторс (United Investors Company B.V.).
Впервые крупный российский банк стал в европейском суде подсудимым по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению обвинения, в качестве ширмы использовали кипрскую компанию МАКСАТОН (MAXOTONHOLLDINGLIMITED) – клиента и должника банка. Впрочем, сам банк заявлял правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар компании-захватчика.
Банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте или бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения, но в последнем случае он может быть наказан кипрским и российским регулятором.
Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании существенных средств, а это 14 лет тюрьмы по местным законам.
Подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций — комментирует председатель Столичной коллегии адвокатов Георгий Зубовский.
