В Волгограде полицейские задержали участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сотрудники отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ, совместно с отделом ЭБ и ПК и следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Волгограду, задержали организатора и участников преступного сообщества, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Полицейские установили, что в 2010 году 41-летний предприниматель создал преступное сообщество для незаконной банковской деятельности и изготовления и сбыта поддельных платежных документов. Создав устойчивые связи между двумя самостоятельно действующими организованными группами, независимыми друг от друга, под руководством двоих жителей Волгограда, он разработал преступные планы и создал условия для совершения преступлений этими группами. Организатор, используя свое влияния на участников сообщества, разделял между ними преступные доходы.
С марта 2010 года по октябрь 2011 года преступным сообществом под руководством предпринимателя осуществлялось незаконное кассовое обслуживание юридических и физических лиц, без регистрации, когда такое разрешение обязательно. С участием заранее созданных подконтрольных им лже-предприятий, они совершали перевод безналичных денежных средств в наличные, а так же изготавливали и сбывали поддельные платежные документы.
Так, в ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что члены одной из преступных групп путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета, открытого в банке, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, изготовили платежное поручение на сумму около 400 000 рублей. Затем внесли в него заведомо ложные сведения о назначении платежа и электронную подпись, от имени якобы директора фирмы. Однако фактически злоумышленники не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В тот же день данное поручение было предоставлено в банк для списания и перевода денег в указанной сумме с расчетного счета предприятия на расчетные счета подставной фирмы.
За период деятельности восьми лже-предприятий, созданных членами преступного сообщества, подозреваемыми был извлечен незаконный доход в общей сумме более 42 млн. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Читать все новости:
http://vlg.volga–kaspiy.ru
