О главном
Вторник, 17 Апрель 2018 15:27

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег фото: Global Look Press

Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм. За неполных 7 лет им удалось обналичить 600 миллионов рублей.


Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, трое волжан – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в незаконной  банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

С марта 2009 года по декабрь 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения – через сеть фиктивных предприятий и их банковские счета выводили и обналичивали деньги. Для этого сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

За все время деятельности через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили около 600 млн.рублей – их прибыль составила 5 млн. 900 тыс.рублей.

Свою вину в отмывании денег подсудимые не признали. Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Михаил Ланский 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Происшествия

О подростке нет никаких известий уже более пяти дней. Как...
В Керчи Республики Крым в здании политехнического колледжа...
Ребенка из Советского района Волгограда забрали на «скорой» с...
В столице избили певицу Марию Макарову. По данным...
15 октября в Москве возле дома на Осеннем бульваре было...
В Астрахани разыскали пропавшую без вести девятиклассницу. Как...
Авария произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как...
В Красноармейском районе задержали иномарку, набитую...
В Камышинском районе Волгоградской области инспектор ДПС...
ЧП произошло в Городищенском районе Волгоградской...
Яндекс.Метрика