О главном
Вторник, 17 Апрель 2018 15:27

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег фото: Global Look Press

Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм. За неполных 7 лет им удалось обналичить 600 миллионов рублей.


Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, трое волжан – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в незаконной  банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

С марта 2009 года по декабрь 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения – через сеть фиктивных предприятий и их банковские счета выводили и обналичивали деньги. Для этого сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

За все время деятельности через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили около 600 млн.рублей – их прибыль составила 5 млн. 900 тыс.рублей.

Свою вину в отмывании денег подсудимые не признали. Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Михаил Ланский 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Видео дня

Другие видео

  Оставайтесь на связи



Происшествия

  Вечером неизвестный мужчина  купил в буфете станции...
  Мужчине, незаконно добывшего взрослого самца лося из...
В Красноармейском районе Волгограда иномарка врезалась в двух...
21-летнего жителя Тракторозаводского района  задержали при...
Полиция просит волгоградцев помочь поймать мужчин, ограбивших...
25-летний житель Дзержинского района подозревается в...
На территории «Экостандарта» сожгли 18 килограмм санкционных...
В Волгоградской области за минувшие сутки произошли две...
У индивидуального предпринимателя изъят товар на 3,5 млн...
В Волгограде разыскивают двоих участников разбойного нападения...