О главном
Вторник, 17 Апрель 2018 16:27

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег

Волжан ждет тюрьма за отмывание денег фото: Global Look Press

Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм. За неполных 7 лет им удалось обналичить 600 миллионов рублей.


Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, трое волжан – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в незаконной  банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

С марта 2009 года по декабрь 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения – через сеть фиктивных предприятий и их банковские счета выводили и обналичивали деньги. Для этого сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

За все время деятельности через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили около 600 млн.рублей – их прибыль составила 5 млн. 900 тыс.рублей.

Свою вину в отмывании денег подсудимые не признали. Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Михаил Ланский 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Происшествия

В Советском районе одного из братьев, резавших металл на...
Вечером у дома № 328 "а" по ул. Ленина внедорожник «Санг Йонг»...
Для задержания лихача на трассе «Волгоград-Сальск»...
В Волжском Волгоградской области расследуют гибель...
После жалоб жильцов на рушащиеся дома, необрезанные деревья и...
18-летний житель Астрахани ответит в суде за жестокое убийство...
36-летний житель города-спутника рискует отправиться в тюрьму на 7...
В Волжском Волгоградской области вступил в силу приговор в...
Полицейские задержали подозреваемых в нанесении тяжких...
Вечером четверга в больницу Кировского района привезли 44-летнюю...
Яндекс.Метрика