Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной» – они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм. За неполных 7 лет им удалось обналичить 600 миллионов рублей.
Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, трое волжан – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
С марта 2009 года по декабрь 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения – через сеть фиктивных предприятий и их банковские счета выводили и обналичивали деньги. Для этого сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.
За все время деятельности через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили около 600 млн.рублей – их прибыль составила 5 млн. 900 тыс.рублей.
Свою вину в отмывании денег подсудимые не признали. Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Михаил Ланский
