Выберите дату:

Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В Волгограде организаторы «теневого» банка взяты под домашний арест
В Волгограде организаторы «теневого» банка взяты под домашний арест
В Волгограде организаторы «теневого» банка взяты под домашний арест
Светлана Титова
0

Фото: global look press

Двое из группы мошенников, благодаря махинациям которых из-под  контроля государства  удалось вывести более 100 миллионов, заключены под домашний арест.

Центральный районный суд принял решение заключить под домашний арест двоих фигурантов незаконной банковской деятельности. Напомним, ранее в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сообщается, что четверо жителей Волгоградской области организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность, которая позволяла осуществлять переводы между физическими и юридическими лицами, обналичивать средства. Подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для мошеннических действий

За свою «работу» мошенники брали 13 % от «заказа». Тот факт, что за полтора года их доход превысил 9 миллионов, позволяет сделать вывод – оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей.

Напомним, о задержании членов организованной группы стало известно накануне. Один из них был задержан в аэропорту Ростова-на-Дону, куда о вернулся с отдыха на островах Занзибар. Перед отъездом в Краснодарский край был задержан и еще один подозреваемый. При нем обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме около 800 тысяч рублей.



Читать volga-kaspiy.ru в