Продолжается расследование в отношении руководства торговой сети «МАН».
Известно, что основателем и бывшим директором сети является 51-летний Андрей Воробьев. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По информации «Высота 102», речь идет о недоплаченной почти 10 лет назад в бюджет сумме около 350 миллионов рублей. Средства могут быть переведены на счета других организаций, а отчеты фальсифицированы.
Напомним, ранее уголовное дело по уклонению от уплаты налогов (ст.199 УК РФ, п.«б», ч.2) было возбуждено 15 ноября – предпринимателя подозревают в неуплате 50 миллионов рублей.
Подозрения у следствия вызвали договоры по поставкам товаров за 2014-2015 годы: фирма указала в документах заведомо нереальные цифры сделок с целью завышения налоговых вычетов по НДС. По некоторым сведениям, суммы сделок могли быть увеличены более чем на 300 миллионов рублей, — пишет «Высота 102».
Стоит отметить, что сейчас компания «МАН» ликвидирована. Оставшиеся магазины выкупило ООО «Лакки», принадлежащее депутату-единороссу Волгоградской городской думы от Геннадию Кузнецову. Фирма с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей зарегистрирована в Москве.
