О главном
14.10.2019 09:57

Руководитель Волгоградской городской общественной организации инвалидов «Луч надежды» Игорь Башкатов признан виновным за подделку деклараций об использовании земли ради досуга инвалидов – это позволило ему не платить налог на использование участка.

Приговор за уклонение от уплаты налогов и подделку документов огласили в Краснооктябрьском районном суде. По информации волгоградской прокуратуры, 49-летний Башкатов с 2014 по 2016 год подавал в налоговую фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га по ул.имени академика Зелинского, д. 12 «а» в Тракторозаводском районе для организации досуга инвалидов.

Судя по документам, на арендованном участке проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и прочие активности. Подобное использование участка позволило организации получить льготу на уплату земельного налога в сумме свыше 28 млн 300 тыс рублей. На деле же здесь организовали платную стоянку и коммерческие объекты, а налоговую льготу получили незаконно, что стало поводом для уголовного преследования.

Расследование вел региональный Следственный комитет. Башкатов свою вину не признал и просил оправдания. Тем не менее, согласно  п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документов)  суд приговорил его к 3 годам 7 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение 1 года. На время расследования имущество фигуранта уголовного дела на сумму свыше 25,5 млн. руб было арестовано.

Михаил Ланский

25.09.2019 18:29

Арбитражный суд Волгоградской области признал ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» виновной в неуплате налогов и постановил выплатить ФНС 69,5 миллионов рублей в качестве налога на прибыль и еще 25 миллионов – в качестве штрафов и пеней. Каким образом компании удалось обманывать налоговиков, читайте у «Волга-Каспий».

26 ноября 2018 года налоговая инспекция проверила работу ПАО «Волгоградэнергосбыт» - выяснилось, что компания занизила налогооблагаемую базу на сумму убытков от продажи требования долга ООО «Коллекторское агентство «Консул М» и включила в состав расходов затраты на юридическую помощь адвоката.

Оказалось, что 24 августа 2015 года «ВолгоградЭнергосбыт» заключил с «новорожденным» ( оно было зарегистрировано за пять месяцев до сделки) коллекторским агентством «Консул М» договор, по которому те приобретают задолженность МУП «ВКХ» в 259 миллионов рублей, при этом уступка прав требования оценена в 181 миллион рублей. На следующий день коллекторы 256 миллионов рублей, то есть, с дисконтом 2,5 миллиона от суммы долга, уступили права требования долга с МУП «ВКХ» управляющим компаниям УК «Ренессанс», УК «ТЗР», УК «Ворошиловского района и УК «Центрального района», которыми руководила Татьяна Першина (ныне глава УК «ЖКХ города Волгограда», принадлежащего на 76% экс-директору «Концессий теплоснабжения» Александру Сидляревичу и на 24% «Концессиям Водоснабжения») и которые являлись непосредственными плательщиками МУП ВКХ. Еще три дня спустя они же подписали договора поручительства, которыми управляющие организации гарантировали ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» исполнение обязательств «Консул М» на сумму 181 миллион рублей.

Четыре месяца спустя «ВолгоградЭнергоСбыт» отсудил долги с управляющих компаний поручителей, и к апрелю 2017 года ему выплатили 181 миллион рублей, которые должны были оплатить коллекторы из «Консул М». Что в этом момент делали сами коллекторы?

Как выяснили в ФНС, вся схема по перераспределению прав, уступок и поручительств была разработана и, самое главное, отработана юридической службой ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт»: в ходе допроса Татьяны Першиной оказалось, что по вопросу поручительства за «Консул М» к ним обратились именно сотрудники ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт», вопрос о рассрочке платежей также решался с этими сотрудниками. В то же время Учредитель и генеральный директор «Консул М» Константин Двойнин ей знаком только формально и на судебных заседаниях он ни разу не появлялся.

Схема вырисовывалась красивая: банкротящийся МУП «ВКХ» не мог расплатиться с долгами, даже при учете того, что ему должны были управляющие компании. Право истребовать долг с коммунальщиков получили коллекторы, но затем перепродали этот долг управляющим компаниям, что в свою очередь приводит к перезачёту встречных однородных требований, благодаря чему все организации «возместили» с МУП «ВКХ» 259 миллионов рублей. Вот только 181 миллион рублей из этой суммы получили «ВолгоградЭнергоСбыта», а остальные 75 миллионов упали на счет ООО «КА «Консул М». Единственное движение средств, которое смогла проследить налоговая - покупка стройматериалов на сумму 47 миллионов рублей,  а также факт перечисления денежных средств в депозит и обратно на сумму 56 миллионов рублей. При этом, несмотря на движение средств по расчётному счёту, поставщики имеют признаки недобросовестности, что свидетельствует о транзитном характере всех перечислений, целью которых является вывод и обналичивание денежных средств.

В сухом остатке МУП «ВКХ» не достались 259 миллионов рублей, из которых предприятие могло бы рассчитаться с долгами перед государством. ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт», в свою очередь, не досчитался 75 миллионов рублей, которые достались «Консул М», который успел переуступить право требования части задолженности управляющих компаний в пользу ИП «Котенко А.С.» и после благополучно ликвидировался. Тем не менее, Арбитражный суд Волгоградской области посчитал знакомство Котенко с руководящим составом ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» и согласованность действий по выводу и обналичиванию денег, свидетельствующими о неправомерном занижении доходов в 2015 году на сумму 77 миллионов рублей – и признал искусственное уменьшение налоговой базы и убытки компании экономически необоснованными.

Но на этом схемы по уменьшению налогооблагаемой базы у компании не закончились – на сцену вышел адвокат Денис Тарнаруцкий, который обязался давать ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» юридические консультации и выдавать справки по правовым вопросам в устной и письменной форме помогать составлять документы и представлять компанию в суде. Договор, который прошел без тендера, конкурса и запроса котировок, одобрил совет директоров, которых не смутило то, что в штате компании уже трудятся 45 юристов.

Суд выяснил, что Тарнаруцкий был лично знаком (учился в одном вузе и позже работал) с членами совета директоров и даже перечислял одному из них - Андрею Картушину- деньги. Также он регулярно снимал деньги со своего счета и переводил их руководству компании. Всего же за 2015 и 2016 года Тарнаруцкий получил от «ВолгогадЭнергоСбыта» 285 миллионов рублей, часть этих средств переводилась на счета Тарнаруцкого и впоследствии обналичивалась. Так, например, после обналичивания адвокатом 11 598 000 руб., на счета Андрея Картушина и Петра Захарова поступило 9 429 050 руб. Кроме того, сотрудник адвокатского кабинета Юрий Васильев в 2016 году снял 36 699 000 рублей, из которых перевел Картушину миллион.

Проверив эту информацию ФНС, признала, что действия ПАО «Волгоградэнергосбыт» и адвоката Тарнаруцкого была направлена на завышение расходов на оказание юридической помощи. При этом в документах по делам, которые сопровождал Тарнаруцкий, было немало ошибок, а часть актов передачи документов вообще не могла быть подписана по причине отсутствия Тарнаруцкого или директора по правовым вопросам ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» Андрея Тарасова в Волгограде. Однако, несмотря ни на что, деньги адвокату платили регулярно- объясняли это тем, что благодаря «усилиям» Дениса Тарнаруцкого и его адвокатского кабинета требования сетевых организаций уменьшены на 3,118 миллиарда рублей из заявленных 5,181 миллиарда. На деле же оказалось, что снижение первоначальных претензий объясняется оплатой части требований и уменьшением взыскиваемых сумм, и независимо от исхода дела Тарнаруцкий всегда получал свои деньги.

Сам Тарнаруцкий – человек с обширными связями: через жену и партнера, который переводил миллион рублей Картушину, он аффилированс «Харатс Паб» в Волгограде и Воронеже, «МРТ+», а также «Оптикс-Групп» занимающееся торговлей фармацевтической продукцией. В его послужном списке – работа с ООО «Лукойл-ТТК», ООО «Генезис-Рус», ООО «Простор Групп», ООО «Инфотехмед», но сумма их вознаграждений составила от 300 000 руб. до 500 000 руб., что расходится с «ценником» от ПАО «Волгоградэнергосбыт».

По мнению председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Маргариты Пальцевой, материалы, предоставленные налоговым органом и поддержанные Арбитражным судом, вполне могут лечь в основу уголовного дела. Она выразила надежду, что эта история заставит предпринимателей и юристов ( особенно компаний-монополистов) задуматься о перспективах подобных махинаций:

- Стоит отметить, что для юридических услуг, как, впрочем, и для проектных не требуется сложного документооборота, материально-технической базы и прочих доступных к проверке надзорными органами вещей. В данной ситуации налоговая провела большую работу по сопоставлению стоимости аналогичных услуг, оказанных этими же юристами. В том числе, установлено, что деньги, полученные от деятельности адвоката, возвращались членам совета директоров. Помимо штрафа, который, выписала налоговая в рамках своих полномочий считаю, что к делу должны подключиться правоохранительные органы, - пояснила журналистам госпожа Пальцева.

Также добавим, что подобные схемы не в новинку для волгоградских реалий - «Концессии Водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», контролирующие водопровод и сети отопления, заплатили некоему ООО «Единый центр взыскания» 37 миллионов рублей – однако изначальная стоимость контракта превышала 100 миллионов рублей.

Как заявил в беседе с журналистами депутат Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов , после выявления подобных фактов Комитет тарифного регулирования просто обязан пересмотреть действующие тарифы на предстоящий период.

- Ситуация, наглядно демонстрирует расточительный подход: ведя планово-эффективную хозяйственную деятельность без применения всех этих схем по оплате юристов, «ВолгоградЭнергоСбыт» могло бы добиться существенной экономии денежных средств. Но мы видим обратное – расходы намеренно завышаются, деньги уходят на оплату сомнительных дельцов, а платят за все это рядовые волгоградцы. Страдает и экономика предприятий области, и в сумме это влияет на инвестиционную привлекательность региона, инвестклимат, рабочие места и уровень оплаты труда. Учитывая, что Регулятор не может задним числом пересмотреть тариф, он обязан учесть эти несуществующие расходы в следующем периоде регулирования. Поэтому я направлю соответствующие запросы к ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт», Комитету тарифного регулирования и правоохранительные органы, - пообещал Ефимов.

По информации «Волга-Каспий», схемы, выстроенные сейчас в «Волгоградэнергосбыт», продолжают работать и в следующих отчетных периодах, отчего бюджет может потерять четверть миллиарда рублей. В самом ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» эту ситуацию комментировать отказались.

Это интересно:

ПАО «ВолгоградЭнергоСбыт» занимается поставками электроэнергии. 23% компании принадлежит астраханской ООО «Грайс», которой владеет офшорная компания «Invelair Holdings Limited», еще 22% принадлежит Лилии Пономаревой, 22% записаны на офшорную «Suarez Limited». Небольшими пакетами акций общества владеют «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «Дойчебанк», «СДК Гарант» и «Русские инвесторы». Остальные бенифициары компании неизвестны.

 

26.12.2018 15:05

66-летний волгоградец смухлевал с налоговыми декларациями и не заплатил государству 14 миллионов рублей в виде НДС

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, 66-летний директор организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Следствие предполагает, что он с 2015 г. по 2017 не платил НДС, включая в налоговые декларации заведомо ложных сведений о приобретении металлического лома у шести юридических лиц. На самом деле закупка товара осуществлялась у физлиц без включения в стоимость продукта НДС.

Подобные махинации позволили обвиняемому не уплачивать налог в сумме свыше 14 миллионов рублей. А помимо этого обвиняемый, зная о наложении на счета предприятия инкассовых поручений из-за недоимки по уплате налогов в сумме свыше 5 миллионов рублей, разослал контрагентам письма о перечислении денежных средств в адрес иной подконтрольной организации. Это позволило ему сокрыть более 2 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. В ходе расследования, которое вел СУ СК России по Волгоградской области, свою вину коммерсант полностью признал. Сейчас его дело направлено прокуратурой региона в Советский районный суд г.Волгограда для рассмотрения по существу.

Михаил Ланский

15.11.2018 12:18

Директора организации, занимавшейся поставкой овощной продукции в сетевые магазины, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Путем подделки деклараций он не доплатил 8,6 млн рублей  государству.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, обвиняемый в 2015-2016 гг. включал в декларации заведомо ложные сведения о закупке овощей и поддонов у семи юридических лиц, которые фактически не занимались поставками. На самом деле овощи покупались у граждан, и потому основания для получения вычета по НДС у фирмы обвиняемого отсутствовали. 

Вину в неуплате налогов на 8,6 млн рублей директор признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Уголовное дело после сопровождения сотрудников УЭБиПК расследовали в региональном СУ СК, после чего подготовили обвинительное заключение и направили его в суд. Имущество обвиняемого (транспортные средства и земельные участки) на общую сумму свыше 6,5 млн рублей арестовали. Согласно ч.1 ст.199 УК РФ, директора ждет тюремный срок и крупные штрафы.

Михаил Ланский

 

06.07.2018 16:13

Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов рублей.

 Как пояснила «Волга-Каспий» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 52-летний руководитель строительно-монтажной фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Ему грозит крупный штраф либо до двух лет лишения свободы. 

С 2015-2016 руководитель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.  Он включал в декларации заведомо ложных сведений о закупке стройматериалов у девяти предприятий, которые фактически были фиктивными или уже не работали.

 В результате указанных действий бюджет недополучил НДС в сумме свыше 6 млн.рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Оно было направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Городищенский районный суд Волгоградской области.

Сейчас имущество мужчины, стоимость которого равноценна сумме удержанного налога, арестовано.

Алена Александрова

 

28.09.2017 11:57

С директора коммерческой организации в Светлоярском районе взыскали ндоплаченные налоги в сумме 9миллионов рублей

Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, Светлоярский районный суд взыскал причиненный государству ущерб с местного жителя. По требованию прокурора директор коммерческой организации выплатит государству налоги, от которых он успешно уклонялся ранее.

Проверка показала, что он систематически подделывал налоговые декларации, включая туда ложные сведения, что сберегло ему 9 миллионов рублей. Теперь же после вступления решения суда в силу, районная прокуратура проследит за выплатой налогов.

Напомним, всего за 2017 год только в Светлоярском районе взыскали более 45 миллионов рублей недоплаченных налогов.

Михаил Ланский

Происшествия

СУ СКР по Волгоградской области проводит проверку по факту...
45-летняя жительница Ленинского района подозревается в убийстве...
79-летняя жительница Красноармейского района Волгограда стала...
За последние 9 месяцев волгоградцы уничтожили более 300...
25-летний житель поселка Светлый Яр выращивал в теплицах...
Тракторозаводский районный суд Волгограда рассмотрел уголовное...
В понедельник, 14 октября, в подсобном помещении на станции метро...
Мэрия Волгограда приобретет 74 квартиры в Кировском районе для...
Сотрудники ДПС остановили в Кировском районе автомобиль "ВАЗ -...
В Калачевском районе полицейские задержали подозреваемого в...
Яндекс.Метрика