В Волгоградской области задержаны четверо местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
В СУ СК по Волгоградской области рассказали, что в отношении четырех местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сообщается, что группа мошенников осуществляла финансовые переводы между юридическими и физическими лицами, выдачу наличных, а также открытие и ведение счетов. Так, злоумышленники создали несколько фиктивных организаций, с помощью которых впоследствии составляли необходимые документы, которые помогали им осуществлять ту или иную финансовую операцию. За свою работу мошенники брали 13% от суммы «заказа». Всего за полтора года им удалось «заработать» 9 миллионов, что позволяет сделать вывод – оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.
Все подозреваемые в настоящее время задержаны. В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о преступном бизнесе.
