Волгоградка обналичила миллионы рублей через подставные фирмы

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение 34-летней волгоградке. Она подозревается в обналичивании денег через фирмы-пустышки.

Как стало известно «Волга-Каспий», в своей «работе» женщина прибегла к помощи двух сообщников. В 2019 году они зарегистрировали в налоговой шесть юридических лиц на подставных людей. Благодаря этим фирмам подельницы организовали незаконную банковскую деятельность и вывели более 9 миллионов рублей.

По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, женщина признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Ей грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Уголовные дела в отношении сообщников выделены в отдельное производство.