Участники организованной группы наворовали более чем 300 млн рублей.
Как стало известно ИА “Волга-Каспий”, организатором кредитной аферы стала ранее судимая местная жительница, которая привлекла к мошенничеству своих знакомых. Жертвами злоумышленников стали более 600 человек из Волгоградской области, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Было установлено, что подозреваемые на потерпевших оформляли кредиты, незначительную часть денежных средств отдавали заемщику, а остальную забирали себе. В течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения кредита за счет денег последующих жертв. По истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались. Благодаря таким махинациям злоумышленники смогли заработать на элитные квартиры, дорогостоящие автомобили и коммерческую недвижимость.
На местах жительства и работы были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители, документация и сотовые телефоны.
В настоящее время задержаны лидер и активный участник организованной группы. Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Устанавливается причастность к махинациям еще 14 человек.
Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие не исключает, что среди причастных к противоправной схеме могут быть банковские работники. Предварительное расследование продолжается.
