Волгоградские полицейские задержали организатора и участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД РФ совместно со следователями ГСУ ГУ МВД и сотрудниками областного УФНС России при силовой поддержки СОБР задержали организатора и участников преступной группы. Они подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории Волгограда и области.
Полицейские установили, что в 2009 году 42-летний руководитель коммерческой фирмы создал преступную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций, после чего осуществлял её руководство. В состав ОПГ входило 8 участников, в том числе сотрудники службы экономической безопасности одного из коммерческих банков и начальник отдела налоговой инспекции.
По версии оперативников, в период времени с 2009 года по настоящее время преступной группой под руководством предпринимателя, осуществлялись незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за 6 % от поступающей суммы с использованием нескольких коммерческих структур Волгограда, учрежденных без намерения осуществлять предпринимательскую деятельностью. Таким образом, с использованием счетов указанных организаций и счетов еще 14 коммерческих фирм-однодневок, членами организованной группы извлечен доход на сумму более 45 миллионов рублей.
В рамках мероприятий полицейские провели 22 обыска по местам проживания участников ОПГ и в офисах. В результате были обнаружены и изъяты компьютерная техника с бухгалтерией фирм «обналичек», налоговая отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения и денежные средства на общую сумму 4 600 000 рублей. Кроме того, наложены аресты на 21 расчетный счет фирм, обналичивавших денежные средства, открытые в 15 коммерческих банках Волгограда с остатком на счетах более 3 млн. рублей.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Читать все новости:
http://vlg.volga–kaspiy.ru
