В Волгоградской области продолжается расследование в отношении главы Михайловки Сергея Фомина.
Накануне информационные издания региона сообщили о том, что Фомин был задержан сотрудниками УФСБ. Как прокомментировали нашему изданию в пресс-службе СУ СКР по региону, никакого задержания чиновника не проводилось, но в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.
Не исключено, что все это связано с расследованием уголовного дела так называемых «обнальщиков».
По информации источника «СоцИнформБюро», Фомин стал фигурантом уголовного дела по подозрению в организации работы целой сети по незаконному обналичиванию денежных средств. Речь может идти о сотнях миллионах рублей.
До сентября 2015 года Фомин являлся совладельцем ООО «Солнышко Хозяюшка», затем переписал свою долю на Александра Тимофеева, который успел поруководить 297 юридическими лицами, многие из них уже ликвидированы. Тимофеев дважды попадал в реестр дисквалифицированных лиц за не предоставление или подачу недостоверных сведений в регистрирующий орган. А значит, речь может идти об уходе от налоговой ответственности.
Не все чисто было и с ООО «Солнышко Хозяюшка», которое зарегистрировали по адресу заброшенной котельной. Проверка налогового органа показала, что ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» являются взаимозависимыми. Речь идет о сумме более 200 000 000 рублей. Агрокомбинат Михайловский принадлежит Алексею Калашникову, который сейчас находится в колонии общего режима по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
