О главном
Пятница, 15 Февраль 2019 15:49

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали главу Baring Vostok Майкла Калви

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали главу Baring Vostok Майкла Калви фото: Ведомости

Сразу шесть подозреваемых в мошенничестве задержали в столице. В их числе верхушка инвестиционной компании Baring Vostok и  «Первого коллекторского бюро» и даже гражданин США. Как связаны эти задержания и обыски в офисах волгоградских организаций   -  в материале «Волга-Каспий».

В Москве сегодня задержали нескольких лиц, под контролем которых находится банк «Восточный». Среди них гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Как сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, следствие ходатайствует об аресте всех шестерых задержанных. Детали обвинения не уточняются, однако из заявлений Baring Vostok следует, что задержание четырех его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком «Восточный».

Отметим, основанная в 1994 году Baring Vostok – одна из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Она является акционером банка «Восточный», компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и других организаций. В пресс-службе компании Baring Vostok аресты подтвердили и сообщили журналистам, что  все портфельные компании фонда, включая банк «Восточный экспресс», работают в обычном режиме ,и сегодняшнее уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации.

Важно заметить, что после сегодняшних задержаний волна обысков в офисах организаций докатилась даже до Волгограда. По данным медиаструктур, принадлежащих Ашоту Габрилянову, обыски проходили в помещениях «Первого коллекторского бюро», который располагается в бизнес-центре Волгоград-сити. Подтверждения тому, что обыски в городе-герое связаны с делом Baring Vostok, журналистам «Волга-Каспий» получить не удалось: в региональном управлении ФСБ России отметили, что к данным оперативным мероприятиям волгоградское управление отношения не имеет

 

 

Последнее изменение Пятница, 15 Февраль 2019 16:11

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и грабеже...
За управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного...
32-летняя вахтер из Астрахани обнаружила, что  дверь в подсобное...
После того, как шестиклассник школы №1 Саратова выстрелил...
Прокуратура заинтересовалась трудоустройством бывшей...
Водитель, уволенный за пьянку, пробил колеса и поцарапал гвоздем...
В воскресенье в Красноармейском районе загорелась девятиэтажка....
В воскресенье на улице Исторической «Опель Астра» врезался в...
В Чувашии будут судить мошенника из Волгограда. По информации...
В ночь на минувшую субботу злоумышленники повредили машину...
Яндекс.Метрика