О главном
20.09.2019 12:49

Руководитель фирмы ООО «Интерфино» подозревается в подделке налоговых деклараций – это позволило коммерсанту сэкономить на налогах более 6 миллионов рублей.

Как сообщили «Волга-Каспий» в СУ СК России по Астраханской области, на директора местной фирмы ООО «Интерфино» завели уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Следствие предполагает, что с 2016 по 2018 годы он сдавал в налоговую службу поддельные декларации, что позволило ему уклониться от уплаты более 6 миллионов рублей в качестве НДС.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина коммерсанта будет доказана, ему грозит крупный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Михаил Ланский 

12.02.2019 10:39

За два года волгоградский коммерсант подделал декларации о перевозке 18 грузов, что позволило ему недоплатить несколько миллионов рублей в виде НДС.

Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, в 2015-2016 годах директор волгоградской транспортной компании уклонился от уплаты НДС на сумму в 5,2 миллиона рублей. Для этого он подделал документы, в которых значился найм для перевозки грузов 18 юридических лиц, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Вместо них обвиняемый привлекал для грузовых перевозок индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налога на добавленную стоимость, а значит, вычеты по НДС были заявлены необоснованно.

Подобные махинации позволили не выплачивать несколько миллионов рублей в виде НДС – тем не менее, свою вину в уклонении от уплаты налогов мужчина не признает.
Расследованием занимались в региональном следственном комитете, а за оперативное сопровождение отвечали в  УЭБиПК полиции. Проверив материалы дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направила его в Советский районный суд. До конца расследования недвижимость обвиняемого была арестована.

Михаил Ланский

18.01.2019 14:26

Злостный неплательщик налогов, обманувший государство на 9 млн рублей был приговорен к тюремному заключению.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, в 2015-2016 годах руководитель коммерческой организации Сергей Чечуй и номинальный директор Кирилл Кальной подделали налоговые декларации, включив туда ложные сведения о закупке ленты капельного орошения и полиэтиленовой пленки у трех фирм. Покупка эта прошла лишь на бумаге, однако это позволило фирме сэкономить на уплате НДС 9 млн рублей.

Задержанный Чечуй вину не признал на протяжении всего расследования, за оперативное сопровождение которого отвечал УЭБ и ПК ГУ МВД.  После того, как СУ СК установил все подробности дела, Красноармейский районный суд признал Чечуя виновным по п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Добавим также – 02 апреля 2018 года его сообщник Кальной был осужден на 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Михаил Ланский

10.12.2018 12:44

48-летний руководитель городской общественной организации инвалидов обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За два года он не доплатил налога на землю на 28 миллионов 300 тысяч рублей.

По данным «Волга-Каспий» уголовное дело на благотворителя было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Тракторозаводского района: обвиняемый в течение 2014-2016 годов предоставлял в налоговые органы декларации об использовании земельного участка в 5,5 га для организации досуга инвалидов. Согласно бумагам, на этой территории  якобы проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и прочие мероприятия. Такое использование земельного участка позволило общественной организации получить льготу по уплате налога в 28 миллионов 300 тысяч рублей.

На самом же деле территория использовалась не для осуществления уставной деятельности благотворительной организации, а для размещения платной стоянки и прочих коммерческих объектов. По заключению прокуратуры, организация получала льготы незаконно. 

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области: вину в содеянном мужчина не признает, однако его дело уже передали в Краснооктябрьский районный суд. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, а его имущество на сумму свыше 25,5 млн. рублей арестовано.

Михаил Ланский

08.10.2018 18:37

39-летний коммерсант обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере – за два года он недоплатил НДС около  8,5 миллионов рублей.

Как сообщили «Волга-Каспий» в региональной прокуратуре,  39-летний руководитель коммерческой организации с 2015-2017 гг подделывал документацию о закупках и указывал в них закупки меда у шести юридических лиц. Эти закупки помогли избежать уплаты налога на добавленную стоимость – вот только закупка товара осуществлялась у граждан без учета НДС.

В результате подделки документов фирма недоплатила НДС на сумму около 8,5 миллионов рублей. Сопровождали дело об уклонении от уплаты налогов сотрудники УЭБиПК регионаольного МВД, а расследовали - региональный СУ СК России по Волгоградской области.

Урюпинская прокуратура утвердила обвинительный приговор и направила дело в городской суд. Коммерсанту грозит до 2 лет тюрьмы.

Михаил Ланский

02.08.2018 11:45

Учредитель организации, специализировавшейся на торговле нефтью и сдаче судов в аренду, подделал налоговые декларации и сэкономил 50 миллионов рублей

По данным «Волга-Каспий», 44-летний учредитель организации, специализировавшейся на торговле нефтью и сдаче судов в аренду обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ). Следствие предполагает, что он совместно с гендиректором и управляющим директором предприятия в 2013-2015 г.г. уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль. Для этого в налоговые декларации включили заведомо ложные сведения о покупке нефтепродуктов у трех подконтрольных фирм. Также в декларациях ими отражались нулевые ставки по взаимоотношениям с иностранными контрагентами при аренде судов без экипажа. На деле же сообщники получали многомиллионную прибыль, а налоги не платили – бюджет недополучил более 50 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области,свою вину учредитель признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Дело, которое расследовали СУ СК России по региону при сопровождении сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, передали в Дзержинский районный суд г.Волгограда. Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы – дело в отношении его сообщников еще расследуется.

Михаил Ланский

28.03.2018 13:43

Руководитель сельскохозяйственного предприятия и его супруга, подделав договора поручительства и декларации о закупке техники, сэкономили на налогах почти 19 миллионов рублей. За свои преступления они предстанут перед судом.

Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, в 2013 году обвиняемый директор сельхозпредприятия совместно с супругой-главным бухгалтером подделали договоры поручительства от имени одной из знакомых. Сделали они это для заключения двух кредитных договоров на 18,5 млн. рублей, но в связи неисполнением организацией обязательств по погашению кредита деньги взыскали с поручителя  - около 7 млн. рублей

После этого обвиняемые в 2016 году подделали  декларации о закупке сельскохозяйственной продукции у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, что позволило не выплачивать НДС в сумме свыше 18,7 млн. рублей.

Прокуратура Волгоградской области подготовила на супругов обвинительное заключение по п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере) и п.п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Свою вину обвиняемые признали полностью, и ждут суда под домашним арестом. В случае, если Краснооктябрьский районный суд гпризнает их виновными, супругам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Михаил Ланский 

19.03.2018 20:07

Директор строительной фирмы, занимающейся разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «Волга-Каспий» в СУ СК по Волгоградской области, директор волгоградской строительной организации обвиняется по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого занималась разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков. И на протяжении трех лет  -с 2008 по 2011 подследственный не отражал имеющеюся кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными организациями в бухгалтерском учете. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 21 миллиона рублей.

Раскрыли преступную схему сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и  Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Волгоградской области. Свою вину обвиняемый так и не признал – и расследование все еще ведется. В случаен, если суд признает вину обвиняемого, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Михаил Ланский

 

 

22.02.2018 13:43

Директора одной из организаций, специализирующейся на грузовых перевозках, обвиняется в неуплате налогов в сумме более 10 миллионов рублей.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, , 38-летний директор фирмы, специализирующейся на грузовых перевозках, с 2014 по 2015 год не платил НДС и налог на прибыль. Для этого он занижал доходы, а в налоговую сообщал о том, что вынужден привлекать транспорт другой фирмы, его брата, что являлось неправдой. Кроме того, он не отображал в налоговой декларации прибыль, полученную по договору цессии (уступки права требования). 

В результате коммерсант сэкономил на налогах более 10 миллионов рублей. Расследовали его дело сотрудники УЭБ и ПК регионального Главка и следователями Волгоградской области. Свою вину обвиняемый признал – и его дело рассмотрит Михайловский районный суд – коммерсанту грозит до 2 лет лишения свободы

Михаил Ланский

 

 

Происшествия

  На Прудбое подорвали снаряды, найденные около железной дороги...
Предприниматель из Астрахани обратился в полицию с заявлением о...
  Четверо подельников пытались похитить 20 тонн сырой нефти и...
Полиция задержала в Астрахани подозреваемых в обороте русского...
  На момент поломки на качелях катались папа с сыном: в итоге оба...
  Во время пожара в гараже сгорел автомобиль, а владелец авто...
  Задымление у станции "Пионерская" на Астраханском мосту...
  Жителя Волгограда не устроила манера вождения водителя...
За сутки двое астраханок расстались с кровными, доверившись...
39-летний астраханец утопил сумку с краденым телевизором,...
Яндекс.Метрика