В Волгограде осудят лже-риэлтора, купившей «Porshe» на собранные с дольщиков деньги. На стройку многоквартирного дома она собрала более 30 миллионов рублей, часть из них удалось «отмыть» покупкой автомобиля люкс-класса.
ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на Прокуратуру Волгоградской области сообщает, что Нина Филатова обвиняется в 4 эпизодах мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере. По версии следствия, Филатова похитила у 11 потерпевших более 2,3 миллионов рублей, переданных ей в качестве аванса за квартиры, выставленные на продажу совершенно другими лицами. А в подозреваемая под предлогом финансирования ООО «Алфавит» строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе г.Волгограда привлекла к долевому строительству 24 физических лица, внесшие в общую казну строительства более 30 млн рублей, которые в конечном счёте достались Филатовой. Часть этих средств, порядка 9 млн рублей, удалось легализовать покупкой автомобиля «Porshe» право собственности на который оформили на доверенное лицо. Ещё один млн рублей провели через счёт неосведомлённого физлица, а позже обналичили.
Как заявили в главном следственном управлении ГУ МВД России по Волгоградской области, вину свою обвиняемая не признала, и её дело рассмотрит Центральный районный суд г.Волгограда. Добавим, что ранее приговором Центрального районного суда г.Волгограда Филатова признавалась виновной в мошенничестве и была приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Теперь в качестве максимального наказание ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
