О главном
15.02.2019 19:56

Обыск офиса коллекторского агентства в Волгоград-сити оказался связан с крупным хищением в крупном федеральном банке.

Как сообщили «Волга-Каспий» собственный  источник в правоохранительных органах, обыск в офисе НАО «Первое коллекторское бюро» оказался связан с уголовным делом о мошенничестве, по которому сегодня в Москве были задержаны члены совета директоров «Восточный экспресс Банк», а  также руководитель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви.

В 2015 году бенефециарный владелец НАО «Первое коллекторское бюро» Майкл Калви, зная о задолженности фирмы перед «Восточный экспресс Банк», членом совета директоров которого он также являлся, провернул хитрую сделку. Как стало известно журналистам, подозреваемый похитил 2,5 миллиарда рублей, которые коллекторское бюро задолжало финансовой организации и которые так и не выплатило по счетам.

Вместо этого он сговорился с другими акционерами банка и подбил их заключить с «ПКБ» соглашение об отступных – вместо уплаты долга, фирма отдавала контрольный пакет акций «International Financial technology group SCA», которые на деле стоили меньше 600 миллионов рублей. Чтобы невтянутые в дело другие участники совета директоров проголосовали за соглашение, он подделал отчет о стоимости акций, которые оценили в 3 миллиарда рублей.

Пособники Калви председатель правления Банка Кордичев и генеральный директор «ПКБ» Владимиров подписали соглашение об отступном, прекрасно зная о реальной стоимости акций. В результате, банку передали 566 242 акции класса «С» и 6 217 715 акций класса «D» - общей суммой гораздо меньше суммы долга. В результате аферы сумма в 2,5 миллиарда рублей осталась в распоряжении Калви и его сообщников, а банк лишился возможности истребовать этот долг.

После возбуждения уголовного дела по статье 159, п4, (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в Москве были задержаны 6 членов преступной группы - основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. После арестов в подконтрольных Калви организациях прошла волна обысков – сотрудники правоохранительных органов посетили даже офис «ПКБ», расположенный в Волгоград-Сити.

Михаил Ланский

15.02.2019 15:49

Сразу шесть подозреваемых в мошенничестве задержали в столице. В их числе верхушка инвестиционной компании Baring Vostok и  «Первого коллекторского бюро» и даже гражданин США. Как связаны эти задержания и обыски в офисах волгоградских организаций   -  в материале «Волга-Каспий».

В Москве сегодня задержали нескольких лиц, под контролем которых находится банк «Восточный». Среди них гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Как сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, следствие ходатайствует об аресте всех шестерых задержанных. Детали обвинения не уточняются, однако из заявлений Baring Vostok следует, что задержание четырех его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком «Восточный».

Отметим, основанная в 1994 году Baring Vostok – одна из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Она является акционером банка «Восточный», компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и других организаций. В пресс-службе компании Baring Vostok аресты подтвердили и сообщили журналистам, что  все портфельные компании фонда, включая банк «Восточный экспресс», работают в обычном режиме ,и сегодняшнее уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации.

Важно заметить, что после сегодняшних задержаний волна обысков в офисах организаций докатилась даже до Волгограда. По данным медиаструктур, принадлежащих Ашоту Габрилянову, обыски проходили в помещениях «Первого коллекторского бюро», который располагается в бизнес-центре Волгоград-сити. Подтверждения тому, что обыски в городе-герое связаны с делом Baring Vostok, журналистам «Волга-Каспий» получить не удалось: в региональном управлении ФСБ России отметили, что к данным оперативным мероприятиям волгоградское управление отношения не имеет

 

 

14.02.2019 15:57

В Астрахани завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 47-летнего местного жителя и его 49-летней супруги. Пара обвиняется в мошенничестве в крупном размере и краже.

В полицию обратилась 81-летняя жительница Ленинского района. Пенсионерка рассказала удивительную историю: она случайно узнала от работника газовой службы о том, что квартира ей больше не принадлежит.

Специалист пришел проверять оборудование и попросил принести документы на квартиру. В них значилось, что жильем владеет уже другой человек.

По информации регионального УМВД, пенсионерка думала, что заключила договор пожизненной ренты и не собиралась продавать квартиру.

А получилось все так. В ноябре 2016 года пожилая женщина решила заказать надгробные плиты своему покойному мужу и себе и познакомилась с мастером по изготовлению памятников. Он насчитал за услуги 60 000 рублей. Согласно устной договоренности, заказ должен был быть исполнен в течение полугода, однако этого так и не произошло.

Более того, узнав, что имеет дело с одинокой и беспомощной женщиной, мастер предложил ей в обмен на завещание ее однокомнатной квартиры уход и заботу. Он познакомил пенсионерку со своей супругой, и вместе они предложили заключить договор пожизненной ренты.

Когда дело дошло до сделки, пара воспользовалась тем что пенсионерка плохо видит. Ей подсунули на подпись договор купли-продажи. Никаких денег взамен она не получила.

Позже пожилая женщина попала в больницу, и супруги вынесли из ее квартиры телевизор. Общая сумма материального ущерба составила около 2 миллионов рублей. Сейчас в суд подан иск о признании сделки недействительной.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района для утверждения обвинительного заключения. 

Алена Александрова

13.02.2019 17:15

В Астрахани мошенники обманули любителей птиц.

Первый случай произошел в отношении игрушечной птицы. Жительница Казахстана хотела купить в подарок ребенку интерактивного попугая. Согласно объявлению в интернете, птица даже умела разговаривать.

Продавала чудо-попугая жительница Санкт-Петербурга. Тогда представительница ближнего зарубежья попросила сделать покупку свою астраханскую родственницу. Она перевела женщине более 3 тысяч рублей. В свою очередь, жительница Астрахани перечислила сумму по указанным в объявлении банковским реквизитам, но подарка в соседней республике так и не дождались.

Второй случай произошел с пенсионером. По информации УМВД России по Астраханской области, пожилой мужчина решил украсить свое подворье живым павлином. Нашелся и продавец – он потребовал за представителя экзотической фауны пятьдесят тысяч рублей с условием предоплаты в десять тысяч. Пенсионер выполнил все требования но до сих пор может наслаждаться видом яркого оперения только виртуально.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Астраханцев просят не поддаваться на уловки злоумышленников и совершать онлайн покупки только на проверенных ресурсах. Что касается экзотических птиц, то их лучше покупать у крупных заводчиков, которые также дают консультации по уходу за пернатыми. 

 Алена Александрова

13.02.2019 13:53

Сергея Емельяненко, который в настоящее время находится в тюрьме, вновь обвиняется в мошенничестве со средствами управляющей компании.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, соучредитель общества с ограниченной ответственностью «Емкор» Сергей Емельяненко обвиняется в 18 эпизодах мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. По версии следствия, Сергей Анатольевич осенью 2015 года взял из кассы управляющей компании 4 млн 450 тысяч рублей. Деньги он обещал впоследствии вернуть, но обещание так и не сдержал.

Господин Емельяненко во время расследования дела свою вину признал. В настоящее время дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Краснооктябрьский районный суд.

Стоит отметить, что в настоящее время Сергей Емельяненко находится в колонии. Он был осужден на 4,5 года в июле 2017 года за аналогичное преступление.

Справка: Сергей Емельяненко был депутатом Волгоградской городской Думы IV созыва по избирательному округу №9 Краснооктябрьского района. Он являлся председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.  Одновременно  с этим Сергей Анатольевич входил  в конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Краснооктябрьского района. Это не мешало господину Емельяненко в это же время быть соучредителем управляющей компании.

Алексей Абрамов

13.02.2019 11:59

Глава крестьянского фермерского хозяйства в Быковском районе с женой оформили кредитов на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования для теплиц на 61 миллион рублей, платить которые они так и не стали.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, быковский фермер и его супруга обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования и незаконном получении кредитов. Следствие установило, что они в 2011-2012 годах предоставили в банк заведомо ложные сведения о финансовом положении их фермерского хозяйства. Пошли они на это ради получения кредитов на покупку сельскохозтехники и оборудования для теплиц. 

На основании фиктивных документов мужчина получил 6 кредитов на сумму более 61 миллиона рублей, которые до сегодняшнего дня так и не вернул.

Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признают – их дело расследовал региональный СЧ ГСУ ГУ МВД России, а за оперативное сопровождение отвечали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД. Дело фермеров передали в Быковский районный суд для рассмотрения по существу

Михаил Ланский .

12.02.2019 16:41

Мошенничество с квартирой обернулось для волгоградки тремя годами колонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 59-летняя жительница областного центра при невыясненных обстоятельствах завладела паспортом 56-летней жительницы Тракторозаводского района. Мошенница нашла волгоградку, похожую на фотографию в паспорте и с ее помощью оформила доверенность на распоряжение жильем. По этой доверенности квартира была продана.

В отношении аферистки было заведено уголовное дело по статье: «мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Расследованием дела занималось СУ МВД по Волгограду.

Центральный районный суд признал 59-летнюю волгоградку виновной и назначил ей наказание в виде трех лет колонии общего режима. Вину в содеянном подсудимая так и не признала.

Стоит отметить, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Алексей Абрамов

04.02.2019 13:22

Бывшему гендиректору фирмы, занимающейся сбором и захоронением мусора, грозит 6 лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, бывший генеральный директор фирмы по сбору и утилизации ТКО в Ольховской районе обвиняется в мошенничестве с присвоением денежных средств в крупном размере. По версии следствия, мужчина просил бухгалтерию своего предприятия перечислить на его личную банковскую карту средства на приобретение запасных частей для автомобилей компании. После этого он сдавал фиктивные чеки о якобы покупке запчастей. Деньгами мужчина распоряжался по своему усмотрению.

Помимо этого бывший гендиректор более года арендовал для фирмы у своей знакомой иномарку. Однако автомобиля тоже не существовало, как и приобретаемых запчастей.

С помощью таких схем с января 2016 по март 2018 года мужчина положил себе в карман около 760 тысяч рублей.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники МВД. Подозреваемый во всем сознался. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд. Бывшему гендиректору грозит до 6 лет колонии. Ожидать суда он будет находясь под стражей.

Алексей Абрамов

30.01.2019 14:10

68-летняя жительница Краснооктябрьского района обманом получила от ветерана Великой Отечественной войны доверенность на управление квартирой и «продала» ее своему сыну.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, к ним с просьбой о помощи обратился 91-летний ветеран Великой Отечественной войны. В 2012 году он при помощи государства купил квартиру в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в квартире он жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним.  Однако хитрая женщина в апреле 2017, обманув пенсионера, получила доверенность на распоряжение квартирой и якобы продала ее своему 33-летнему сыну за миллион рублей.

Интересно, что фактическая стоимость квартиры превышала 1 миллион 600 тысяч рублей – и денег этих ветеран так и не получил. После его жалобы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Им занялись в СО-2 СУ УМВД России по г.Волгограду. Несмотря на то, что вину женщина так и не признала, уголовное дело направили в Ворошиловский районный суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет тюрьмы – квартиру тем временем вернули в собственность ветерана.

Михаил Ланский

29.01.2019 15:16

В городе-спутнике Волгограда Волжском Роман Потапенко был признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

Роман Потапенко возглавлял ООО «УК Зодчий» с июля 2015 года по апрель 2016. Мужчина был учредителем и директором общества.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, за время своего руководства Потапенко успел прикарманить более 750 тысяч рублей, которые жильцы трех домов Волжского исправно перечисляли в качестве оплаты за электроэнергию и водоснабжение.

Кроме того, с февраля 2016 года по октябрь 2017 года мужчина заключил фиктивные договоры на содержание и обслуживание жилищного фонда. Таким образом, ему удалось незаконно получить более 1 млн 370 тыс рублей.

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Роман Потапенко признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 000 рублей.

Мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Алена Александрова

Происшествия

При досмотре машины, въехавшей на территорию волгоградской...
Ночью в Советском районе Волгограда задавили молодого человека,...
Из-за неправильного обращения с печью погиб житель...
В Волжском полицейские задержали мужчину, который нес  труп в...
В городе-спутнике Волгограда пьяный вандал разгромил несколько...
По предварительным данным, молодого человека убили в драке. По...
Житель Ленинского района решил пострелять на территории...
Житель Тракторозаводского района прописал в своей квартире 17...
За плохое содержание дорог в зимний период чиновники заплатят 380...
Обыск офиса коллекторского агентства в Волгоград-сити оказался...
Яндекс.Метрика