В Нижегородской области расследуют уголовное дело в отношении фактического руководства группы компаний «Гармония».
По данным СУ СКР по региону, этим занимается третий отдел по расследованию особо важных дел. Руководство группы компаний «Гармония» подозревается в двух эпизодах мошенничества, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и незаконной организации юрлица.
По версии следствия, фактические руководители фирм ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль» использовали реквизиты фиктивных организаций, специально созданных для этих целей. Таким образом, им удалось не доплатить в казну свыше 2,4 миллиардов рублей налогов.
Кроме того, главы ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер» похитили из федерального бюджета с помощью возмещения НДС более 500 миллионов рублей.
Предприниматели «отмыли» незаконно полученные средства и с их помощью погасили банковские кредиты и купили себе дорогие авто.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор этой организации Наталья Демина. Фигурантам удалось скрыться и их объявили в международный розыск. В отношении руководителей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас все обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи пытаются добиться компенсации ущерба бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.
