Выберите дату:

Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Новые подробности обысков офиса коллекторов в Волгоград-Сити
Фото:

Обыск офиса коллекторского агентства в Волгоград-сити оказался связан с крупным хищением в крупном федеральном банке.

Как сообщили «Волга-Каспий» собственный  источник в правоохранительных органах, обыск в офисе НАО «Первое коллекторское бюро» оказался связан с уголовным делом о мошенничестве, по которому сегодня в Москве были задержаны члены совета директоров «Восточный экспресс Банк», а  также руководитель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви.

В 2015 году бенефециарный владелец НАО «Первое коллекторское бюро» Майкл Калви, зная о задолженности фирмы перед «Восточный экспресс Банк», членом совета директоров которого он также являлся, провернул хитрую сделку. Как стало известно журналистам, подозреваемый похитил 2,5 миллиарда рублей, которые коллекторское бюро задолжало финансовой организации и которые так и не выплатило по счетам.

Вместо этого он сговорился с другими акционерами банка и подбил их заключить с «ПКБ» соглашение об отступных – вместо уплаты долга, фирма отдавала контрольный пакет акций «International Financial technology group SCA», которые на деле стоили меньше 600 миллионов рублей. Чтобы невтянутые в дело другие участники совета директоров проголосовали за соглашение, он подделал отчет о стоимости акций, которые оценили в 3 миллиарда рублей.

Пособники Калви председатель правления Банка Кордичев и генеральный директор «ПКБ» Владимиров подписали соглашение об отступном, прекрасно зная о реальной стоимости акций. В результате, банку передали 566 242 акции класса «С» и 6 217 715 акций класса «D» – общей суммой гораздо меньше суммы долга. В результате аферы сумма в 2,5 миллиарда рублей осталась в распоряжении Калви и его сообщников, а банк лишился возможности истребовать этот долг.

После возбуждения уголовного дела по статье 159, п4, (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в Москве были задержаны 6 членов преступной группы – основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. После арестов в подконтрольных Калви организациях прошла волна обысков – сотрудники правоохранительных органов посетили даже офис «ПКБ», расположенный в Волгоград-Сити.

Михаил Ланский



Читать volga-kaspiy.ru в