Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, вместе с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального Управления ФСБ, задержали 32-летнего жителя Московской области. Его подозревают в неправомерном обороте средств электронных платежей.
Оперативная информация показала, что в июне прошлого года мужчине в анонимном телеграм-канале предложили заработать. Его задачей было открывать счета в банках по поддельным документам и получать банковские карты. За каждую оформленную карту он получал денежное вознаграждение. Задержанный согласился на предложение и получил через тайник-закладку поддельные идентификационные карты иностранных граждан со своим изображением.
В течение нескольких месяцев фигурант ездил по различным городам России и открывал счета в банках. По версии следствия, в Волгограде он оформил 18 счетов, а в других регионах – десятки счетов.
Как установлено полицией, данные банковские счета использовались для транзакций денежных средств, полученных мошенническим путем.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан в Санкт-Петербурге. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч. 4 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков в целях совершения преступления на территории Российской Федерации».
В настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
