Банда из семерых дельцов, которая специализировалась на обналичивании и транзите денег коммерческих организаций, задержана в Волжском, сообщает ИА «Волга-Каспий». О спецоперации рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемых, в том числе лидера группы, задерживали при силовой поддержке Росгвардии.
– Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 миллионов рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов рублей.
По информации Ирины Волк, по местам их жительства и в офисах подпольных банкиров проведено 14 обысков.
Изъяты 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций и многое другое, что имеет значение для следствия.
– Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – уточнила Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено по признакам незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ).
