Выберите дату:

Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Ирина Волк рассказала, как в Волжском накрыли подпольный банк
Фото: Обороты подпольных банкиров впечатлили полицейских/ГУ МВД России по Волгоградской области

 

Банда из семерых дельцов, которая специализировалась на обналичивании и транзите денег коммерческих организаций, задержана в Волжском, сообщает ИА «Волга-Каспий». О спецоперации рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемых, в том числе лидера группы, задерживали при силовой поддержке Росгвардии.

– Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 миллионов рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов рублей.

По информации Ирины Волк, по местам их жительства и в офисах подпольных банкиров проведено 14 обысков.

Ирина Волк рассказала, как в Волжском накрыли подпольный банк

Изъяты 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций и многое другое, что имеет значение для следствия.

– Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – уточнила Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ).



Читать volga-kaspiy.ru в