Выберите дату:

Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Директор строительной фирмы обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег
Фото:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего директора строительной организации – его обвиняют в неуплате 50 миллионов рублей по налогам, присвоении денежных средств фирмы, невыплате зарплаты и отмывании денег.

Как сообщили «Волга-Каспий» в прокуратуре Волгоградской области, коммерсант перечислил со счета некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи,  свыше 50,5 млн рублей четырем подконтрольным фирмам, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению. А для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите.

Чтобы легализовать оставшиеся средства, в ноябре 2014 года обвиняемый приобрел для подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку за 16 млн рублей. – продавцом выступил его отец.

На этом преступления не окончились: с октября 2014 года по март 2015 года, при наличии финансовой возможности, коммерсант не платил зарплату восьми подчиненным, в 2013-2014 гг уклонился от уплаты НДС по трем фирмам на сумму свыше 50,8 млн рублей.

Расследовали уголовное дело в СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось региональными УЭБ и ПК ГУ МВД. Вину в содеянном коммерсант не признает, и его судьбу определит Краснооктябрьский районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания за его преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Пока же в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на 52 млн рублей.

Михаил Ланский



Читать volga-kaspiy.ru в