Фото: Астраханская таможня ЮТУ
Астраханская таможня совместно с УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 43‑летней руководительницы ремонтно‑строительной компании. Женщину подозревают в незаконном выводе денег за границу с использованием подложных документов.
По данным ведомства, компания заключила внешнеэкономический договор на поставку товара в Россию. С июля по октябрь 2024 года по фиктивным документам со счёта предприятия перечислили 18,8 млн рублей на счёт нерезидента в Кыргызской Республике.
В отношении подозреваемой и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — за валютные операции с подложными документами в крупном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору.
