О главном
Суббота, 17 Июнь 2017 19:53

Мошенники украли более 739 млн рублей из двух волгоградских банков

Мошенники украли более 739 млн рублей из двух волгоградских банков Мошенники украли более 739 млн рублей из двух волгоградских банков фото: Global Look Press

Волгоградская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2010 по 2014 год обвиняемый создал преступную группу, куда привлек свою знакомую. Женщина, в свою очередь, предложила поучаствовать в финансовых махинациях эксперту по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Один из сообщников разработал план хищения средств банков. Для вывода денег использовались подконтрольные предприятия. Женщина изготавливала фиктивные документы о финансово-хозяйственном положении заемщика, его возможностях по выплате кредита, а также о целях использования этих средств, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о выдаче кредита. В результате мошенникам удалось украсть их двух волгоградских банков более 739 миллионов рублей.

Кроме того, с июня 2010 года по февраль 2011 года злоумышленники легализовали из похищенных средств 118 миллионов рублей. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что это удалось сделать с помощью фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Злоумышленники не признали свою вину. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве максимального предусматривает до 10 лет лишения свободы, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – до 7 лет. Ожидать суда мужчина будет под стражей, женщина – под домашним арестом. Расследование в отношении сотрудника банка выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время его уже осудили.

Наталья Маевская

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить



Происшествия

Заведующая и медсестра Красноармейского филиала...
Подозреваемого в покушении на жизнь сотрудника полиции и...
Индивидуальный предприниматель из Урюпинского района оформил...
Жители Советского района избили собутыльника и, угрожая ножом,...
Бывший сотрудник УФМС России в г.Новоаннинский признан виновным...
Житель Волгограда сообщил в полицию о том, что несколько дней...
Заместитель начальника завода по переработке цветных и черных...
Житель Волгограда использовал компьютерные программы,...
    Фроловские супруги растратили субсидии на приобретение...
Следственное управление СКР по Республике Карелия возбудило...