Аферистам грозит семь лет заключения под стражу.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на «Известия», 17 февраля станет известно, сколько времени проведут в тюрьме популярный на Кипре юрист и его сын за мошенничество. На днях суд города Никосии огласил 300-страничный приговор по «делу Провиденции». Его фигурантами стали замгенпрокурор Кипра Риккос Эротокриту и прославленные юристы страны Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус, а также юрфирмы «Andreas Neocleous & Co». Подсудимых признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.
Скандальная история элитного подмосковного поселка (недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе» – Прим. авт.) уходит «своими корнями» в начало девяностых. Тогда им завладел бизнесмен Олег Захаров. Предприниматель акционировал предприятие и остался хозяином контрольного пакета акций. Среди жителей ЗАО МЖК «Росинка» – иностранцы, дипломаты и руководители крупных международных компаний. На выше указанной территории порядка 200 квартир, сдающихся в аренду и 44 квартиры, принадлежащие государству США.
Как и многие российские бизнесмены Олег Захаров опасался рейдерских захватов. Именно поэтому владелец «Росинки» решил остаться в тени и свой пакет акций отправил на Кипр. Местная юрфирма «Андреас Неоклеус и Ко» взялась за ведение дел поселка и предложила частный траст, как гарант защиты от захватчиков. Со стороны это выглядело как иностранные вложения в российский бизнес. А по факту – абсолютный контроль за семьей Захаровых.
85-процентный пакет акций АО «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации этой кампании и юридического обслуживания Олег Захаров поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». 11 лет назад Олег Захаров скончался, дела бизнесмена продолжили его сыновья Александр и Владимир, которые впоследствии и столкнулись с рейдерским захватом кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».
Инициатор захвата имел опыт подобных операций. За плечами преступника было уголовное прошлое и неожиданный взлет по части юриспруденции. Андреас Неоклеус получил известность в своих кругах, как эксперт в области офшорного бизнеса и налогового планирования. Зачастую прославленный специалист не стеснялся использовать коррупционные схемы. «Промышлял» на Кипре и в РФ. Пытаясь захватить элитный поселок под Москвой, мошенник подкупал кипрских и российских следователей.
История с «Росинкой» всплыла после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова. Его обвинили в вымогательстве взятки в размере пяти млн долларов у исполнительного директора элитного поселка. Переговоры вел кипрский адвокат. Неоклеусы тогда проиграли все суды. Андреаса объявили в международный розыск. А по деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» начались проверки в кипрских офшорах.
Вслед за Губановым под суд отправился заместитель генпрокурора Кипра Риккос Эротокриту. Он тоже оказался не чист на руку и попался из-за взятки от руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».
Известно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко. Теперь ему придется поискать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. Четыре года назад эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».
Алексей Абрамов
